证券代码:600578            证券简称:京能电力        公告编号:2023-36
 证券代码:175249            证券简称:20京电01




                   北京京能电力股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    2023 年 6 月 13 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第七届董事会第二十次会议通知。
    2023年6月21日，公司以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第
 二十次会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以现场加通讯表决方式形成以下决议：
     一、 经审议，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
     具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
        独立董事发表了同意的独立董事意见。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《关于修订<京能电力信息披露管理制度>的议
 案》
     董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合
 公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司信息披露管理制度》
 部分条款进行修订。
     具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股
 份有限公司信息披露管理制度》。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、经审议，通过《关于修订<京能电力重大信息内部报告制度>
的议案》
    董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合
公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司重大信息内部报告制
度》部分条款进行修订。
    具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股
份有限公司重大信息内部报告制度》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、经审议，通过《关于修订<京能电力内幕知情人管理制度>的
议案》
    董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合
公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司内幕知情人管理制度》
部分条款进行处修订。
    具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股
份有限公司内幕知情人管理制度》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、经审议，通过《京能电力 2022 年合规管理报告》
    董事会同意公司编制完成的《京能电力 2022 年合规管理报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                        二〇二三年六月二十二日




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