证券代码:600578         证券简称:京能电力        公告编号:2023-51




                   北京京能电力股份有限公司
          第七届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    2023 年 10 月 19 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第七届董事会第二十三次会议通知。
    2023 年 10 月 26 日，第七届董事会第二十三次会议在北京以现场
结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决
的董事 9 人。
    董事长隋晓峰，董事、总经理李染生，董事周建裕、孙永兴，独立
董事赵洁出席了现场会议。董事李鹏、张晓栋，独立董事刘洪跃，崔
洪明通过通讯方式进行表决。
    公司监事会主席王祥能、监事曹震宇，职工代表监事戴忠刚、苑
春阳、部分公司高级管理人员及公司总法律顾问列席了会议。会议由
董事长隋晓峰先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司
章程的规定，合法有效。
     会议以举手表决方式形成以下决议：


     一、经审议，通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》
     具体内容详见公司同日公告。
     独立董事发表了同意的独立董事意见。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、经审议，通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》
     具体内容详见公司同日公告。
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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经审议，通过《关于修订公司<贯彻落实“三重一大”决策
制度实施办法>的议案》
    董事会同意公司结合公司实际情况，对公司现行的《北京京能电
力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》及决策清
单进行修订。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                        二〇二三年十月二十八日




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