证券代码:600578        证券简称:京能电力       公告编号:2023-56




               北京京能电力股份有限公司
           第七届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2023 年 11 月 22 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监
事送达了第七届监事会第十三次会议通知。
    2023 年 11 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十
三次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
    会议以通讯表决方式形成以下决议：

     经审议，通过《关于股票期权激励计划第三个行权期未满足行
 权条件及注销该期股票期权的议案》
     鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未完成，激
 励对象不可行权。监事会同意公司按照《北京京能电力股份有限公司
 股票期权激励计划（草案）》及相关规定向中国证券登记结算有限责
 任公司上海分公司申请办理注销首次授予和预留授予的第三期股票
 期权共计 18,554,843 股，其中首期授予股票期权 16,756,662 股，预
 留授予股票期权 1,798,181 股。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。


                                   北京京能电力股份有限公司监事会
                                            二〇二三年十一月二十九日


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