证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2023-028
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 539,506,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
41.2181
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长庞欣元先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 总裁黎明、董事会秘书兼财务总监吴剑波、副总裁郑艳文、张文刚出席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,114,281 99.7420 1,303,907 0.2416 87,900 0.0164
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,128,581 99.7446 1,289,607 0.2390 87,900 0.0164
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,128,581 99.7446 1,289,607 0.2390 87,900 0.0164
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 537,507,081 99.6294 1,911,107 0.3542 87,900 0.0164
5、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 537,592,481 99.6453 1,911,107 0.3542 2,500 0.0005
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 537,713,981 99.6678 1,789,607 0.3317 2,500 0.0005
7、 议案名称：关于 2023 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 530,229,244 98.2804 9,274,343 1.7190 2,501 0.0006
8、 议案名称：关于为控股股东提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,581,295 72.6008 9,274,343 27.3917 2,501 0.0075
9、 议案名称：关于董事、监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,944,532 94.3481 1,911,107 5.6444 2,500 0.0075
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,971,110 99.5301 2,447,078 0.4535 87,900 0.0164
11、 议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳
证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,204,381 99.7587 1,299,207 0.2408 2,500 0.0005
12、 议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳
证券交易所主板上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,252,981 99.7677 1,250,607 0.2318 2,500 0.0005
13、 议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳
证券交易所主板上市的预案（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,204,381 99.7587 1,299,207 0.2408 2,500 0.0005
14、 议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳
证券交易所主板上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,204,381 99.7587 1,299,207 0.2408 2,500 0.0005
15、 议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳
证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,204,381 99.7587 1,299,207 0.2408 2,500 0.0005
16、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,216,181 99.7609 1,287,407 0.2386 2,500 0.0005
17、 议案名称：关于浙江龙能电力科技股份有限公司具备相应的规范运作能
力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,218,681 99.7613 1,284,907 0.2381 2,500 0.0006
18、 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律
文件有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,204,381 99.7587 1,284,907 0.2381 16,800 0.0032
19、 议案名称：关于本次分拆的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,252,981 99.7677 1,236,307 0.2291 16,800 0.0032
20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与浙江
龙能电力科技股份有限公司上市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,252,981 99.7677 1,236,307 0.2291 16,800 0.0032
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股股 422,798,480 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
101,160,611 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 13,754,890 88.4729 1,789,607 11.5109 2,500 0.0162
东
其中:市值
50 万以下普 8,298,706 96.6414 285,900 3.3294 2,500 0.0292
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 5,456,184 78.3946 1,503,707 21.6054 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2022 年 年 度
1 115,315,801 98.8074 1,303,907 1.1172 87,900 0.0754
报告及其摘要
2022 年 度 董
2 115,330,101 98.8196 1,289,607 1.1049 87,900 0.0755
事会工作报告
2022 年 度 监
3 115,330,101 98.8196 1,289,607 1.1049 87,900 0.0755
事会工作报告
2022 年 度 财
4 114,708,601 98.2871 1,911,107 1.6375 87,900 0.0754
务决算报告
2023 年 度 财
5 114,794,001 98.3603 1,911,107 1.6375 2,500 0.0022
务预算报告
关于 2022 年
6 度利润分配方 114,915,501 98.4644 1,789,607 1.5334 2,500 0.0022
案的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2023 年
度为子公司申
请银行授信及
7 107,430,764 92.0512 9,274,343 7.9466 2,501 0.0022
为综合授信额
度内贷款提供
担保的议案
关于为控股股
8 东提供担保的 24,581,295 72.6008 9,274,343 27.3917 2,501 0.0075
议案
关于董事、监
9 事年度薪酬的 31,944,532 94.3481 1,911,107 5.6444 2,500 0.0075
议案
关于续聘会计
10 师事务所的议 114,172,630 97.8279 2,447,078 2.0967 87,900 0.0754
案
关于分拆所属
子公司浙江龙
能电力科技股
份有限公司至
11 深圳证券交易 115,405,901 98.8846 1,299,207 1.1132 2,500 0.0022
所主板上市符
合相关法律、
法规规定的议
案
关于分拆所属
子公司浙江龙
能电力科技股
12 份有限公司至 115,454,501 98.9262 1,250,607 1.0715 2,500 0.0023
深圳证券交易
所主板上市方
案的议案
关于分拆所属
子公司浙江龙
能电力科技股
13 份有限公司至 115,405,901 98.8846 1,299,207 1.1132 2,500 0.0022
深圳证券交易
所主板上市的
预案（修订稿）
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于分拆所属
子公司浙江龙
能电力科技股
份有限公司至
14 深圳证券交易 115,405,901 98.8846 1,299,207 1.1132 2,500 0.0022
所主板上市符
合 < 上 市公 司
分拆规则（试
行）>的议案
关于分拆所属
子公司浙江龙
能电力科技股
份有限公司至
15 深圳证券交易 115,405,901 98.8846 1,299,207 1.1132 2,500 0.0022
所主板上市有
利于维护股东
和债权人合法
权益的议案
关于公司保持
独立性及持续
16 115,417,701 98.8947 1,287,407 1.1031 2,500 0.0022
经营能力的议
案
关于浙江龙能
电力科技股份
17 有限公司具备 115,420,201 98.8968 1,284,907 1.1009 2,500 0.0023
相应的规范运
作能力的议案
关于本次分拆
履行法定程序
的完备性、合
18 规性及提交的 115,405,901 98.8846 1,284,907 1.1009 16,800 0.0145
法律文件有效
性的说明的议
案
关于本次分拆
的目的、商业
19 合理性、必要 115,454,501 98.9262 1,236,307 1.0593 16,800 0.0145
性及可行性分
析的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于提请股东
大会授权董事
会及其授权人
士全权办理与
20 115,454,501 98.9262 1,236,307 1.0593 16,800 0.0145
浙江龙能电力
科技股份有限
公司上市有关
事宜的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为非累积投票议案，本次会议议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：郭倩伶、邵文娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 报备文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日