证券代码：600580       证券简称：卧龙电驱      公告编号：临 2023-055


             卧龙电气驱动集团股份有限公司
      关于为控股股东提供担保暨签订反担保合同
                            的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称：“卧龙控股”），
为公司关联法人
     本次拟担保金额：3.3 亿元，合计已实际为其提供的担保余额：7.7 亿元
（含本次）
     本次担保是否有反担保：是
     对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    2023 年 09 月 19 日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电
驱”或“公司”）与中国进出口银行浙江省分行（以下简称“进出口行浙江省分
行”）签订《保证合同》，约定公司为控股股东卧龙控股在进出口行浙江省分行
办理的融资业务进行担保，担保额度合计不超过 3.3 亿元。
    （二）内部决策程序
    公司于 2023 年 08 月 22 日召开八届二十六次临时董事会会议，审议通过了
《关于为控股股东提供担保的议案》。由于本次交易构成关联交易，卧龙控股为
关联方，关联董事应回避表决，关联董事庞欣元、黎明对本议案已回避表决。
    独立董事表示了事前认可并发表独立意见：卧龙控股资产状况及资信状况较
好，未有银行贷款逾期等情形出现，本次担保不会对公司及控股子公司的正常运
作和业务发展造成影响。同时，鉴于卧龙控股长期支持上市公司的发展，为本公
司大量借款提供无偿担保，本着互保互助的原则，我们同意公司为控股股东提供
担保，同意按规定将此次担保事项经董事会批准之后提交公司 2023 年第一次临
时股东大会审议。
    公司于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于为控股股东提供担保的议案》，关联股东已回避表决。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人基本信息
    企业名称：卧龙控股集团有限公司
    成立时间：1984 年 9 月
    注册资本：80,800 万元人民币
    注册地点：浙江省上虞经济开发区
    法定代表人：陈嫣妮
    经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电
一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发；商贸、酒店等实业投
资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家
法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）最近一年又一期财务指标
    截至 2022 年 12 月 31 日，卧龙控股总资产 3,613,790.57 万元，负债总额
2,080,054.06 万元，其中银行贷款总额为 901,211.34 万元，流动负债总额为
1,648,981.37 万元，净资产 1,533,736.51 万元，全年实现营业收入 2,752,521.47 万
元，净利润 116,403.44 万元，资产负债率 57.56%。
    截至 2023 年 06 月 30 日，卧龙控股总资产 3,812,584.06 万元，负债总额
2,170,965.49 万元，其中银行贷款总额为 964,671.18 万元，流动负债总额为
1,588,592.79 万元，净资产 1,641,618.57 万元，2023 年上半年度实现营业收入
1,533,180.01 万元，净利润 84,309.14 万元，资产负债率为 56.94%。
    （三）被担保人与上市公司关联关系
        截至本公告披露日，浙江卧龙舜禹投资有限公司作为卧龙控股全资子公司持
   有公司股票 422,798,480 股，占公司已发行总股本的 32.24%，为卧龙电驱直接控
   股股东；卧龙控股持有公司股票 61,699,513 股，占公司已发行总股本的 4.70%；
   卧龙控股通过上述路径合计持有公司股票 484,497,993 股，占公司已发行总股本
   的 36.95%，为卧龙电驱间接控股股东。自然人陈建成和陈嫣妮分别持有卧龙控
   股 48.93%、38.73%的股权。
        三、签署担保的进展情况及合同主要内容
        2023 年 09 月 19 日，公司与进出口行浙江省分行签订《保证合同》，合同
   主要内容如下：
                                                                             单位：亿元
被担   保证            担保   担保    担保     贷款
              债权人                                                  担保范围
保人    人             方式   金额    期限     类型
                                                       1. 贷款本金；
                                                       2. 利息（包括但不限于法定利息、约
                                                       定利息、逾期利息、罚息、复利）、违
              进出口   连带                    流 动   约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包
卧龙   卧龙
              行浙江   责任    3.3   24 个月   资 金   括但不限于诉讼费用、律师费用、公证
控股   电驱
              省分行   保证                    贷款    费用、执行费用等）；以及“债务人”
                                                       应支付的任何其他款项（无论该项支付
                                                       是在贷款到期日应付或在其它情况下
                                                       成为应付）。



        四、担保的必要性和合理性
        1. 该担保事项的利益和风险
    卧龙控股资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，不存在逾期债务，担保
风险可控。卧龙控股多年以来一直大力支持本公司的生产经营，特别是在筹资方
面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。因此，本着互保
互往、互惠互利的原则，本次担保事项的实施有利于双方共同发展，本公司向其
提供担保是可行的，风险是可控的，未损害公司和中小股东利益。
    2. 反担保情况
    为确保公司签署对外担保合同的安全，避免担保风险，卧龙控股愿意以保证
担保的方式向公司提供反担保，双方依照国家法律法规的规定，经协商一致，在
2023 年 09 月 19 日在上述担保合同签订时同步订立了反担保合同。《反担保合
同》的主要内容如下：
    反担保人：卧龙控股集团有限公司
    担保人：卧龙电气驱动集团股份有限公司
    反担保方式：全额担保
    涉及担保金额：3.3 亿元
    反担保期限：主债权履行期届满之日起叁年
    反担保范围：（1）公司为卧龙控股提供主合同项下担保而向主合同债权人
支付的代偿款项；（2）卧龙控股在主合同项下应承担的罚息、违约金、损害赔
偿金等其他费用；（3）公司实现债权的费用（包括但不限于诉讼或仲裁费、财
产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖或变卖费、鉴定费、公告费、
过户费、律师费、差旅费、调查取证费等）和其他所有的费用。
    五、董事会意见
    公司董事会认为：多年以来，卧龙控股为本公司生产经营方面给予了大力支
持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单
位。因此，本着互保互往、互惠互利的原则，我们同意为卧龙控股提供担保，从
而促进控股股东与本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的，风险是可
以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保金额为 310,294.00 万元，
占公司 2022 年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 34.51%；无逾期担保、
无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为 77,000
万元，占公司 2022 年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 8.56%；无逾
期担保、无违规担保。


    特此公告。




                                         卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2023 年 09 月 20 日