证券代码：600580       证券简称：卧龙电驱         公告编号：临 2023-058


              卧龙电气驱动集团股份有限公司
                   九届二次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届
二次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801
号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 10
月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建
良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《卧龙电驱 2023 年第三季度报告》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2023 年第三季度报告》。


    （二）审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》
    公司注销《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计
划”、“《激励计划》”）首次授予第一期已授予未行权股票期权事项符合有关
法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，本次注销部分已授予未行权股票期
权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次注销部分已授
予未行权股票期权无需再次提交股东大会审议。董事会本次审议程序合法合规，
同意公司董事会注销上述部分已授予未行权股票期权共计 921.04 万份。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于注销部分已授予未行权股票期权的公
告》。


    （三）审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公
告》。


    特此公告。

                                            卧龙电气驱动集团股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2023 年 10 月 31 日