证券代码：600580       证券简称：卧龙电驱         公告编号：临 2023-065


              卧龙电气驱动集团股份有限公司
                 九届三次临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届
三次临时董事会会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议的会议通知和材料已于 2023 年 11 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传
真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事
赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席
了会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、修订<公司章程>的议
案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更公司注册地址、注册资本、修
订<公司章程>的公告》。


    特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司

             董事会

        2023 年 12 月 02 日