证券代码：600581         证券简称：八一钢铁      公告编号：临 2023-032


                   新疆八一钢铁股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告




       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方
式发出。
    （三）本次董事会会议以现场结合通讯表决方式于 2023 年 8 月 25 日在公司
五楼会议室召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：以通讯
表决方式出席会议 4 名）。

    （五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会
议。


       二、董事会会议审议情况
       （一）批准《八一钢铁 2023 年半年度报告全文及摘要》
    董事会认为：公司编制的《八一钢铁 2023 年半年度报告全文及摘要》内容
真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2023 年半年度报告及摘要详见 2023 年 8 月 26 日公司披露于上海证券
交易所（http://www.sse.com.cn）的《八一钢铁 2023 年半年度报告摘要》及《八一
钢铁 2023 年半年度报告》（公告编号：临 2023-035）


       (二)批准《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
    董事会认为：风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司（以下简
称“财务公司”）的经营资质、内部控制、经营管理、风险管理等。财务公司内
部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管
指标均符合中国银保监会的监管要求。能够保障企业在财务公司存款的安全。
    独立董事认为：风险评估报告客观、公正地反映了公司与财务公司存贷款等
金融业务的实际情况，相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生等
5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。
    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    详见 2023 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的《八
一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。


    特此公告。




                                           新疆八一钢铁股份有限公司董事会

                                                        2023 年 8 月 26 日



      上网公告文件

    1.独立董事意见



      报备文件

    1.经与会董事签字确认的董事会决议

    2.审计委员会相关事项的审定意见书