证券代码：600581         证券简称：八一钢铁         公告编号：临 2023-037


                   新疆八一钢铁股份有限公司
               第八届董事会第八次会议决议公告




       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 22 日以书面及电子邮件
方式发出。
    （三）本次董事会会议以通讯表决方式于 2023 年 10 月 27 日在公司五楼会
议室召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    （五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会
议。


       二、董事会会议审议情况
       （一）批准《八一钢铁 2023 年第三季度报告》
    董事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，编制的《八一钢铁 2023 年
第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一致通过该议案。
    审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2023 年第三季度报告详见 2023 年 10 月 28 日公司披露于上海证券交易
所（http://www.sse.com.cn）的《八一钢铁 2023 年第三季度报告》（公告编号：临
2023-040）


       (二)同意《八一钢铁关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
告和内部控制审计机构，聘期至 2023 年度股东大会结束时止；审计费用 192 万
元（含税）系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上年度审计费用持平。
    审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    详见 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的《八
一钢铁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-041）。


    (三)批准《八一钢铁关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2023 年 11 月 13 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公
司 2023 年第三次临时股东大会。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2023 年 10 月 28 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《八
一钢铁关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-042）




    特此公告。




                                            新疆八一钢铁股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 28 日




      报备文件

    1.经与会董事签字确认的董事会决议

    2.审计委员会关于八届董事会八次会议相关事项的事前审议意见