新疆八一钢铁股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议资料




          二○二三年十一月
              (SH 600581)                        2023 年第三次临时股东大会会议资料




                               目      录

2023 年第三次临时股东大会会议议程
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议案：八一钢铁关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
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               2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本事项
   （一）会议时间：
      1.现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 11:30
      2.网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）
                              9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
   （二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
   （三）会议方式：现场结合网络投票方式
   （四）会议主持人：柯善良 副董事长
   （五）参加会议人员
      1.股权登记日(2023 年 11 月 6 日）收市后在册的公司股东，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      2.公司董事、监事和高级管理人员。
      3.公司聘请的律师。
      4.其他人员。

二、会议议程
   （一）参会股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到；
   （二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表
决权的股份总数，并逐一介绍出席大会的其他人员；
   （三）宣读本次股东大会审议议案：
        《八一钢铁关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
   （四）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；
   （五）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
   （六）推举监票人、计票人并进行现场计票；
   （七）主持人宣布现场投票结果；
   （八）通过上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；



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（九）天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（十）董事在股东大会决议及会议记录上签字；
（十一）宣布会议结束。




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议案：


                   新疆八一钢铁股份有限公司
          关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案


    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司聘请的
2022 年度会计师事务所，负责公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计。根据《公
司章程》及 2021 年度股东大会决议，聘期已结束。
    鉴于天健事务所工作情况及服务质量，以及其工作人员的职业操守和执行能力，
为保证审计工作的稳健和连续性，提议继续聘请天健事务所为公司 2023 年度财务报
告和内部控制审计机构，聘期至 2023 年度股东大会结束时止。



    一、事务所简介
    天健事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H
股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第一，全球排
名前二十位。总部设在杭州，在全国设有十四家分所。拥有丰富的执业经验和雄厚的
专业能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投
资企业等在内的固定客户 5000 余家，其中上市公司客户 600 余家，新三板挂牌客户
近 300 家。按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位列
前茅。近三年通过审核的 IPO 企业在所有同行中全国第一。



    二、审计费用
    2023 年度审计费用 192 万元（含税），其中财务报告审计费用 157 万元，内部控
制审计费用 35 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上年度
相比，本年度审计费用无变化。




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    三、决策事项
    建议股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务报告和内部控制审计机构，审计费用 192 万（含税），聘期至 2023 年度股东大会结
束时止。


    请审议。




                                             新疆八一钢铁股份有限公司董事会
                                                   2023 年 11 月 13 日




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