证券代码：600581         证券简称：八一钢铁       公告编号：临 2023-045


                   新疆八一钢铁股份有限公司
              第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次董事会会议以通讯表决方式于 2023 年 12 月 13 日在公司三楼会
议室召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

    （五）会议由董事长吴彬先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会
议。


       二、董事会会议审议情况
       （一）同意《八一钢铁关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    中国证券监督管理委员会审议通过《上市公司独立董事管理办法》，并于
2023 年 9 月 4 日开始执行。公司根据该办法规定，结合公司实际，拟对《独立
董事工作制度》进行修订。
    详见 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《八一钢铁关于修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：临 2023-047）
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


       (二)批准《八一钢铁关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

    公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定《独立董事专门
会议工作细则》。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《八一钢铁独立董事专门会议工作细则》


    (三)批准《八一钢铁关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2023 年 12 月 29 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公
司 2023 年第四次临时股东大会。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2023 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《八
一钢铁关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）




    特此公告。




                                           新疆八一钢铁股份有限公司董事会

                                                      2023 年 12 月 14 日




      报备文件

    1.经与会董事签字确认的董事会决议