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           董事会战略与可持续发展委员会实施细则


                                 第一章 总则

    第一条 为适应用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持
续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重
大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引 1 号——规范运作》及其他有关规定及其他有关规定，公司特设立董事会战
略与可持续发展委员会（以下简称“本委员会”），并制定本实施细则。
    第二条 本委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策、ESG 发展进行研究并向公司董事会提出建议和方案。


                               第二章 人员组成

    第三条 本委员会成员由三至七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
    第四条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条 本委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
    第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数。
    第七条 本委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另设
副组长 1－2 名。
    第八条 公司总裁会是公司 ESG 战略和决策的执行机构，下设可持续发展委
员会，由公司总裁、各关键岗位副总裁担任委员，负责 ESG 事项的具体执行工作。
总裁会向本委员会汇报 ESG 战略与决策执行情况，并为本委员会对 ESG 发展的
研究和建议提供所需的信息。


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                             第三章 职责权限

    第九条 本委员会的主要职责权限：
    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
    （四）对公司 ESG 战略和目标进行研究并提出建议；
    （五）对 ESG 战略和目标的工作实施进展进行检查，听取公司总裁会的工作
汇报，并提出意见；
    （六）对公司年度社会责任报告（ESG 报告）进行审议，并提出意见；
    （七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （八）对以上事项的实施进行检查；
    （九）董事会授权的其他事宜。
    第十条 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


                             第四章 决策程序

    第十一条 投资评审小组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的资料：
    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
    （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；
    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
    （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向本委员会提交正式提
案。
    （五）本委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
    第十二条 针对 ESG 管理事宜，可持续发展委员会负责做好本委员会决策的
前期信息收集、资料整理、建议方案及 ESG 报告的编制工作，并向总裁会提交审

                                     7
议，总裁会审议后向本委员会提交正式提案。本委员会根据公司总裁会的资料召
开会议，并将会议结论及形成的提案提交董事会，同时反馈给公司总裁会。


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   第十三条 本委员会根据实际需要召开会议，会议由主任委员主持，主任委员
不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
   第十四条 本委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
   第十五条 本委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。
   第十六条 投资评审小组组长、副组长、总裁会负责人以及可持续发展委员会
负责人可列席本委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
   第十七条 如有必要，本委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
   第十八条 本委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
   第十九条 本委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
   第二十条 本委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
   第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。


                                 第六章 附则

   第二十二条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
   第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本细则如与国家将来颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会
审议通过。
   第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。

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    用友网络科技股份有限公司董事会
              二零二三年八月三十日




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