股票代码：600590           股票简称：泰豪科技      公告编号：临 2023-028


                      泰豪科技股份有限公司
              第八届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于
2023 年 6 月 19 日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于
2023 年 6 月 16 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本
次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于子公司拟引入战略投资者对其增资的议案》
    为满足经营发展需要，保障公司后续无人化装备发展的持续性投入，加快军
用新材料、军用新能源等军工装备新业务的发展，并改善公司资产负债结构，公
司控股子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）和上海红生
系统工程有限公司（以下简称“上海红生”、泰豪军工及上海红生合称“标的公
司”）拟以增资扩股的方式引进战略投资者中兵国调（厦门）股权投资基金合伙
企业（有限合伙）及其指定主体。本次增资共计不超过 30,000.00 万元，其中泰
豪军工拟增资金额不超过 23,827.00 万元，上海红生拟增资金额不超过 6,173.00
万元，公司及标的公司其他股东均放弃本次增资的优先购买权。增资完成后，公
司持有泰豪军工、上海红生的持股比例均不低于 71.92%，泰豪军工、上海红生
仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
    截至本公告披露日，本次增资事项暂未签署正式协议，由董事会授权公司经
营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、
办理相关的工商变更登记等。本授权有效期自董事会审议通过之日起至本次交易
相关事项全部办理完毕止。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于子公司拟引入战略投资者对其增资的公告》（公告编号：临 2023-
029）。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



   特此公告。



                                                 泰豪科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2023 年 6 月 21 日