股票代码：600590          股票简称：泰豪科技       公告编号：临 2023-038


                      泰豪科技股份有限公司
              第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于
2023 年 8 月 30 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料
于 2023 年 8 月 20 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：
    一、审议通过《2023 年半年度报告》（全文及摘要）；
    根据《公司法》、《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公
司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司监事会对 2023 年半年
度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定，所包含的信息真实反映出公司的经营管理结果和财务状况；
    3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2023 年半年度报告》（全文及摘要）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                                    泰豪科技股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                        2023 年 8 月 31 日