证券代码：600592         证券简称：龙溪股份        公告编号：2023-023

                 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

                     八届二十一次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董
事会会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日
以通讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；
    公司审计委员会审议通过财务会计部出具的《公司 2023 年第三季度报告》，
同意提交公司董事会审议并建议董事会予以通过。具体内容详见公司刊登于 2023
年 10 月 28 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《龙溪股份 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于全资子公司签订土地收储及不动产转让协议的议案》；
    同意全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司与华安县土地收购储备
中心、漳州市华安县人民政府签订国有建设用地收储协议，与漳州华开资产运营
有限公司签订不动产转让协议，以非公开方式出让金昌龙公司持有的土地、房屋
构筑物等不动产。其中土地收储价款 1,074.90684 万元，房屋构筑物所有权及其
宗地使用权转让价款 14,634.4313 万元。具体内容详见公司刊登于 2023 年 10 月
28 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙
溪股份关于全资子公司土地收储及不动产转让进展情况暨相关方拟签订收储转
                                       1
让协议的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                       福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
                                               董      事     会
                                               2023 年 10 月 27 日




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