证券代码：600594            证券简称：益佰制药           公告编号:2023-013



                         贵州益佰制药股份有限公司

                             关于修订公司章程的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



        2023 年 6 月 8 日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
    七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修
    订<公司章程>的议案》。
        为进一步完善治理结构，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票
    上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款
    进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下：
序号                修订前                            修订后             修订依据
            第一百零六条 董事会由 9 名        第一百零六条 董事会由 7 名 根 据 公 司
       董事组成，其中独立董事 3 名。董   董事组成，其中独立董事 3 名。董 实 际 情 况
1      事会设董事长 1 人，可以设副董     事会设董事长 1 人，可以设副董 修改
       事长。董事会暂不设职工代表董      事长。董事会暂不设职工代表董
       事。                              事。
        除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
        本次修订后的《公司章程》将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
    过后生效，修订后的《公司章程》请参见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交
    易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司章程》
    （2023 年 6 月修订）。
        本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授
    权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续。
        特此公告。
                                               贵州益佰制药股份有限公司董事会
                                                                2023 年 6 月 9 日