贵州益佰制药股份有限公司独立董事

  关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上市公司独立董事规则》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们作为贵州益佰制药股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司第
八届董事会第一次会议审议的相关议案资料后，基于独立判断的立场，对公司第
八届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：


一、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    经审阅公司高级管理人员的个人履历、教育背景、工作经历，我们认为：
    1、公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等
相关规定；
    2、我们未发现本次聘任的高级管理人员存在《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，
亦不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    3、公司聘任的高级管理人员具备相应的专业知识和业务能力，能够胜任所
聘任职务的职责要求，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益；
    4、我们同意公司聘任窦雅琪女士为公司总经理；聘任郎洪平先生为公司联
席总裁；聘任汪志伟先生、周弋先生、王化文先生、汪立冬先生为公司副总经理；
聘任蒋先洪先生为公司副总经理、财务负责人；聘任许淼先生为公司副总经理、
董事会秘书。


二、对《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》的独立意见
    我们认为：公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈
利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动
公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。议案的审议、表决程序符
合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审
议。




                                        独立董事：彭文宗、宋勤、陈怡松
                                                        2023 年 7 月 1 日