证券代码：600594         证券简称：益佰制药           公告编号：2023-025



                   贵州益佰制药股份有限公司

               第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2023
年 8 月 16 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
姜韬先生召集和主持。
    3、公司董事会秘书许淼先生列席了会议。
    4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。


二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年半年
度报告全文及其摘要》；
   详情请参见公司于 2023 年 8 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要。


   2、会议审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》，因本议案与公司全
体董监高存在利害关系，全体监事回避表决，直接提交至公司 2023 年第三次临
时股东大会进行审议。

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    经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任
险，可帮助公司完善治理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和
高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。
公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本
议案回避表决，本事项的决策程序合法合规。
   详情请参见公司于 2023 年 8 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《贵州益佰制药股份有限公司关于购买公司董监高责任险的公告》（公告
编号 2023-026）。
   本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                        贵州益佰制药股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 18 日




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