证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2023-035 号
浙江新安化工集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 357,254,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.1809
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召
开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书金燕出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,564,124 98.9669 3,528,220 0.9875 162,280 0.0456
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,602,624 98.9777 3,489,720 0.9768 162,280 0.0455
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,551,164 98.9633 3,512,520 0.9831 190,940 0.0536
4、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,581,864 98.9719 3,507,180 0.9817 165,580 0.0464
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,249,164 99.1587 3,002,760 0.8405 2,700 0.0008
6、 议案名称：关于 2022 年度董事长薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,554,104 98.9641 3,659,060 1.0242 41,460 0.0117
7、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,348,610 98.9066 3,721,134 1.0415 184,880 0.0519
8、 议案名称：关于 2023 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,352,444 98.9077 3,831,240 1.0724 70,940 0.0199
9、 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
9、 01 议案名称：关于预计 2023 年度与泛成化工日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,631,404 98.9858 3,553,780 0.9947 69,440 0.0195
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 327,154,710 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 14,636,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 12,458,232 80.5644 3,002,760 19.4181 2,700 0.0175
其中:市值 50 万以下普通股
6,328,007 87.1327 931,780 12.8300 2,700 0.0373
股东
市值 50 万以上普通股股东 6,130,225 74.7478 2,070,980 25.2522 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2022 年度利润分配预
5 21,642,909 87.8066 3,002,760 12.1823 2,700 0.0111
案
关于 2022 年度董事长
6 20,947,849 84.9867 3,659,060 14.8450 41,460 0.1683
薪酬情况的议案
关于续聘 2023 年度审
7 20,742,355 84.1530 3,721,134 15.0968 184,880 0.7502
计机构的议案
关于 2023 年度公司及
8 控股子公司授信及担 20,746,189 84.1686 3,831,240 15.5435 70,940 0.2879
保额度预计的议案
关于预计 2023 年度与
9.01 泛成化工日常关联交 21,025,149 85.3003 3,553,780 14.4179 69,440 0.2818
易的议案
注:上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员的票数。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
对于涉及关联股东回避表决的议案：议案 6，回避表决的关联股东 吴建华；
议案 9.01 应回避表决的关联股东：许夕峰。
本次股东大会听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所
律师：唐满、吴旻
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议