证券代码：600598        证券简称：北大荒           公告编号：2023-024


           黑龙江北大荒农业股份有限公司
     第七届董事会第十九次会议（临时）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称：“公司”)于 2023 年 10 月 25
日召开第七届董事会第十九次会议（临时），会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专
人送达、传真或电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，本次会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议审议通过以下议案：
    一、2023 年第三季度报告的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修订公司《业务外包管理制度》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                  黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十月二十六日




                                        1