证券代码：600598         证券简称：北大荒          公告编号：2023-034


              黑龙江北大荒农业股份有限公司
        关于八五三、兴凯湖分公司承租北大荒集团
            黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司
                  资产之关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●交易内容：为加强粮食晾晒能力，确保粮食安全存储，在粮食总产量不断提高的前

提下，不断提高粮食质量并减少粮食损失，黑龙江北大荒农业股份有限公司八五三、兴凯

湖分公司经与北大荒集团黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司协商，拟租入水泥晒场及其

附属设施等农业基础设施用于农业生产经营。账面原值合计 64,634,897.88 元，累计折旧

15,779,782.79 元，净额 48,855,115.09 元，评估年租金共计 3,524,910.93 元，租赁保证

金共计 352,491.09 元。

    ●关联人回避事宜：因北大荒农垦集团有限公司是本公司和八五三农场、兴凯湖农场

的母公司，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易召开了公司 2023 年第二

次独立董事专门会议，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，独立董事发表了独

立意见。

    ●交易对公司的影响：本次交易完成后,有利于保障八五三分公司和兴凯湖分公司提升

生产物资、农产品的安全存储能力和抗风险能力，利于农机具保养并提升使用效率，有效

改善农业基础设施薄弱的短板，增加农业综合生产能力；同时该业务与分公司粮食经营业

务所需基础设施相匹配，可有效降低经营风险，提升经营效益。



    一、交易概述
    为加强粮食晾晒能力，确保粮食安全存储，在粮食总产量不断提高的前提下，
不断提高粮食质量并减少粮食损失，黑龙江北大荒农业股份有限公司八五三分公
司（以下简称：八五三分公司）经与北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司（以

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下简称：八五三农场）协商，拟承租八五三农场投资建设完成的水泥晒场，用于
保障管理区日常管理及粮食晾晒工作需求；为加强粮食晾晒能力，满足分公司粮
食晾晒、存放需要，减少经济损失，确保粮食生产安全，黑龙江北大荒农业股份
有限公司兴凯湖分公司（以下简称：兴凯湖分公司）经与北大荒集团黑龙江兴凯
湖农场有限公司（以下简称：兴凯湖农场）平等协商，拟承租兴凯湖农场晒场等
20 项农业基础设施资产，用于农业生产经营。
    二、交易对方
    八五三农场是北大荒农垦集团有限公司的全资子公司，与八五三分公司是关
联企业单位，法定代表人：李雪。类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的
法人独资），注册资金：23,690,000.00 元，企业住所:黑龙江省双鸭山市宝清
县八五三农场学府区 2 委 01 幢 01 号，经营范围：谷物种植、豆类种植、粮食收
购、谷物销售、肥料销售、住房租赁、非居住房地产租赁。八五三农场 2022 年
末资产总值 128,735.16 万元、资产净额（所有者权益）57,336.05 万元，实现
营业收入 67,763.08 万元，净利润 16,716.92 万元。
    兴凯湖农场是北大荒农垦集团有限公司的全资子公司，与兴凯湖分公司是关
联企业单位，法人代表：刘利润。注册资金：10,500 万元，住所：黑龙江省鸡
西市密山市兴凯湖农场。经营范围：谷物种植；豆类种植；粮食收购；初级农产
品收购；食用农产品初加工;食品销售；农药批发；化肥销售；肥料销售；热力
生产和供应；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；自来水生产与供应；机械设
备租赁；办公设备租赁服务；灌溉服务；技术服务、技术开发、技术交流、技术
转让、技术推广；公路管理与养护；殡葬服务；工程管理服务；住房租赁；不动
产登记代理服务；物业管理；房屋拆迁服务；城市生活垃圾经营性服务；渔业捕
捞；水产养殖；畜牧饲养；水产品零售；畜牧专业及辅助性活动；农作物病虫害
防治服务；农药零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；
粮油仓储服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售；广告
发布；住宿服务；蔬菜种植；森林经营和管护;树木种植经营;木材加工;木材销
售;木材采运;林木种子生产经营;非食用林产品粗加工;花卉种植;礼品花卉销售;
园艺产品种植;中草药种植;地产中草药（不含中药饮片）购销;园艺产品销售;
食用菌种植;食用农产品零售;林业有害生物防治服务;林产品采集;林业产品销
售 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91233003414110525E 。 2022 年 经 营 总 收 入
                                      2
302,901,572.48 元，经营总支出 294,873,036.68 元，经营利润 8,028,535.80
元 ， 净 利 润 10,952,932.13 元 ； 资 产 总 额 823,272,736.51 元 ， 负 债 总 额
880,948,951.86 元，所有者权益-57,676,215.35 元，资产负债率 107%。
    三、资产状况
    （一）本次拟承租八五三农场资产情况如下：
    拟从八五三农场承租于 2016-2021 年间建设的位于第三管理区、第四管理区、
第七管理区等地区水泥晒场 13 处资产，以进一步提高晒场的承载能力，降低粮
食变质风险。承租晒场 13 处，承租总面积 254,240.43 平方米，资产账面原值
39,636,092.37 元 ， 截 止 7 月 末 累 计 折 旧 6,637,435.77 元 , 资 产 净 值
32,998,656.60 元，评估年租金 1,792,395.04 元。上述资产状况良好，可正常
使用,不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在诉讼、仲裁事项或查
封、冻结等司法措施。
    （二）本次拟承租兴凯湖农场资产情况如下：
    兴凯湖分公司拟从兴凯湖农场承租东风、场部粮中、望远等管理区晒场及其
附属设施共计 20 项资产，以进一步提高粮食晾晒能力，降低粮食变质风险。租
赁晒场 12 处，面积 131,800 平方米、晒场大门、业务用房、锅炉房、库房各 1
处，良种库房、晒场管理用房各 2 处。上述承租资产账面原值合计 24,998,805.51
元，截止 2022 年 12 月末累计折旧金额 9,142,347.02 元,资产净值 15,856,458.49
元，评估年租金 1,732,515.89 元。上述资产状况良好，可正常使用,不存在抵押、
质押或者其他第三人权利情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
    上述八五三、兴凯湖分公司拟承租 33 项资产，账面原值合计 64,634,897.88
元，累计折旧 15,779,782.79 元，净额 48,855,115.09 元，评估年租金共计
3,524,910.93 元，租赁保证金共计 352,491.09 元。
    四、本次交易内容(协议尚未签订,主要内容如下)
    （一）八五三分公司承租资产交易内容：
    1.八五三农场同意向八五三分公司出租上述资产。
    2.双方确定以黑龙江岁达资产评估有限公司出具的《评估报告书》（黑岁达
评报字〔2023〕Z039 号）评估的年租金 1,792,395.04 元，确定年租金为
1,792,395.04 元。租赁期限内，租金保持不变。合同一签二年，租金一年一付。
    3.租赁期限二年。
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    4.租金以转账形式进行支付，第一年年租金在合同签订后八五三分公司向八
五三农场一次性支付，第二年年租金于 12 月 30 日前一次付清当年租赁费
1,792,395.04 元(壹佰柒拾玖万贰仟叁佰玖万伍元零肆分)。
    5.经双方商定，合同签订后 7 日内八五三分公司向八五三农场支付资产租赁
保证金，保证金金额为租金 10%即 179,239.50 元，待租赁资产到期、验收合格
后予以无息返还。
    （二）兴凯湖分公司承租资产交易内容：
    1.兴凯湖农场同意向兴凯湖分公司出租上述资产。
    2.双方确定以黑龙江省龙垦资产评估有限公司进行评估，并于 2023 年 8 月
30 日出具的以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日的资产评估报告（黑龙垦评报字
〔2023〕第 180 号）评估的年租金 1,732,515.89 元,确定年租金 1,732,515.89
元。租赁期限内，租金保持不变。合同一签二年，租金一年一付。
    3.租赁期限二年。
    4.租金以货币分期付款形式支付，租期每满 1 年为一个结算周期，兴凯湖分
公司于每个结算周期末一次性支付年租金。
    5.经双方商定，合同签订后 30 日内兴凯湖分公司向兴凯湖农场支付资产租
赁保证金，保证金金额为租金 10%即 173,251.59 元，待租赁资产到期、验收合
格后予以无息返还。
    五、本次交易的意义和影响
    上述交易完成后，有利于保障八五三、兴凯湖分公司提升分公司生产物资、
农产品的安全存储能力和抗风险能力，利于农机具保养并提升使用效率，有效改
善农业基础设施薄弱的短板，增加农业综合生产能力；同时该业务与分公司粮食
经营业务所需基础设施相匹配，可有效降低经营风险，提升经营效益。
    六、本次关联交易应当履行的审议程序
    公司于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第二次独立董事专门会议，经全体独
立董事审议，同意本次关联交易事项提交董事会审议。
    公司于 2023 年 12 月 18 日召开第七届董事会第二十一次会议（临时），本
公司董事长王守聪先生、董事马忠峙先生、董事王守江先生、董事刘化莲女士、
董事高建国先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独
立董事）全票（4 票）赞成通过此议案。独立董事对此发表了独立意见：我们对
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关于八五三、兴凯湖分公司承租北大荒集团黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司
资产之关联交易的相关事项进行了审慎审核，认为本次交易是满足正常生产经营
需要而发生的，交易事项符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公
司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益
情况。
    公司于 2023 年 12 月 18 日召开第六届监事会第十九次会议（临时），与会
监事全票（3 票）赞成通过此议案。


    特此公告。




                                   黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
                                         二〇二三年十二月十九日




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