证券代码：600598        证券简称：北大荒         公告编号：2023-031


           黑龙江北大荒农业股份有限公司
   第七届董事会第二十一次会议（临时）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 18 日

召开第七届董事会第二十一次会议（临时），会议通知于 2023 年 12 月 13 日以专

人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部董事均参

加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案

事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

    一、关于调整 2023 年投资计划的议案

    经分析，结合粮食饲料价格市场、饲养周期、产出品价格等多方面因素，预

计养殖基地建设项目无法为公司带来预期收益。在股东大会授权调整投资计划范

围内，取消养殖基地建设项目计划投资总额为 14,356.27 万元。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于八五三、八五二等分公司购买北大荒集团黑龙江八五三、八五二等

农场有限公司资产之关联交易的议案

    为加强粮食晾晒能力、确保粮食安全存储，在粮食总产量不断提高的前提下，

不断提高粮食质量并减少粮食损失，黑龙江北大荒农业股份有限公司八五三分公

司（以下简称：八五三分公司）经与北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司（以

下简称：八五三农场）协商，拟购买八五三农场投资建设完成的水泥晒场，用于

保障管理区日常管理及粮食晾晒工作需求；为加强农业基础设施建设，进一步增

强农业综合生产能力，黑龙江北大荒农业股份有限公司八五二分公司（以下简称：

八五二分公司）经与北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司（以下简称：八五二

农场）协商，拟购买八五二农场水泥晒场、农机库房、粮食库房等四项资产，用

于农业生产经营；为保证粮食安全，提高农产品质量，提升农产品临储能力，节
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约建设成本，降低经营风险，分公司从自身需求出发，结合本地交通及地理位置

情况，黑龙江北大荒农业股份有限公司二九○分公司（以下简称：二九○分公司）

经与北大荒集团黑龙江二九○农场有限公司（以下简称：二九○农场）平等协商，

拟购买二九○农场已建成的水泥晒场资产，用于农业生产经营；为满足分公司粮

食晾晒、存放需要，减少经济损失，进一步改善农业基础设施，黑龙江北大荒农

业股份有限公司兴凯湖分公司（以下简称：兴凯湖分公司）经与北大荒集团黑龙

江兴凯湖农场有限公司（以下简称：兴凯湖农场）平等协商，拟购买兴凯湖农场

7 项农业基础设施资产，用于农业生产经营。

    上述八五三等 4 家分公司拟购买 25 项资产，账面原值合计 25,894,826.67 元，

累计折旧 7,495,302.13 元，净额 18,399,524.54 元，评估交易价格共计 19,918,796.10

元。

    八五三分公司、八五二分公司、二九〇分公司、兴凯湖分公司本次购买业务

完成后，将提升分公司生产物资、农产品的安全存储能力和抗风险能力，利于农

机具保养并提升使用效率，有效改善农业基础设施薄弱的短板，增加农业综合生

产能力；同时该业务与分公司粮食经营业务所需基础设施相匹配，可有效降低经

营风险，提升经营效益。

    因北大荒农垦集团有限公司是本公司和八五三农场、八五二农场、二九〇农

场、兴凯湖农场的母公司,本次交易构成关联交易。

    本议案经公司 2023 年第二次独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事

会进行审议。

    本议案涉及关联交易，本公司董事长王守聪先生、董事马忠峙先生、董事王

守江先生、董事刘化莲女士、董事高建国先生为本议案事项的关联董事，对本议

案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4 票）赞成通过此议案。

    独立董事对本议案发表了独立意见：我们对关于八五三、八五二等分公司购

买北大荒集团黑龙江八五三、八五二等农场有限公司资产之关联交易的相关事项

进行了审慎审核，认为本次交易是满足正常生产经营需要而发生的，交易事项符

合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司


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及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。

    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于八五三、兴凯湖分公司承租北大荒集团黑龙江八五三、兴凯湖农场

有限公司资产之关联交易的议案

    为加强粮食晾晒能力，确保粮食安全存储，在粮食总产量不断提高的前提下，

不断提高粮食质量并减少粮食损失，黑龙江北大荒农业股份有限公司八五三分公

司（以下简称：八五三分公司）经与北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司（以

下简称：八五三农场）协商，拟承租八五三农场投资建设完成的水泥晒场，用于

保障管理区日常管理及粮食晾晒工作需求；为加强粮食晾晒能力，满足分公司粮

食晾晒、存放需要，减少经济损失，确保粮食生产安全，黑龙江北大荒农业股份

有限公司兴凯湖分公司（以下简称：兴凯湖分公司）经与北大荒集团黑龙江兴凯

湖农场有限公司（以下简称：兴凯湖农场）平等协商，拟承租兴凯湖农场晒场等

20 项农业基础设施资产，用于农业生产经营。

    上述八五三分公司和 兴凯湖分公司拟承租 33 项资产，账面原值合计

64,634,897.88 元，累计折旧 15,779,782.79 元，净额 48,855,115.09 元，评估

年租金共计 3,524,910.93 元，租赁保证金共计 352,491.09 元。

    上述交易完成后，有利于保障八五三分公司和兴凯湖分公司提升生产物资、

农产品的安全存储能力和抗风险能力，利于农机具保养并提升使用效率，有效改

善农业基础设施薄弱的短板，增加农业综合生产能力；同时该业务与分公司粮食

经营业务所需基础设施相匹配，可有效降低经营风险，提升经营效益。

    因北大荒农垦集团有限公司是本公司和八五三农场、兴凯湖农场的母公司，

本次交易构成关联交易。

    本议案经公司 2023 年第二次独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事

会进行审议。

    本议案涉及关联交易，本公司董事长王守聪先生、董事马忠峙先生、董事王

守江先生、董事刘化莲女士、董事高建国先生为本议案事项的关联董事，对本议

案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4 票）赞成通过此议案。


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    独立董事对本议案发表了独立意见：我们对关于八五三、兴凯湖分公司承租

北大荒集团黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司资产之关联交易的相关事项进行

了审慎审核，认为本次交易是满足正常生产经营需要而发生的，交易事项符合诚

实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全

体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。

    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                   黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

                                            二〇二三年十二月十九日




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