证券代码：600600          证券简称：青岛啤酒           公告编号：2023-028


                           青岛啤酒股份有限公司
                   第十届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况

    青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第十届董事会第十二次会议（“会议”）
于 2023 年 8 月 25 日以书面议案会议的方式召开，会议通知及会议材料已于会前
向全体董事发出，会议应参与表决董事 9 人，实际签署会议决议董事 9 人，本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

   二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议表决，通过了以下议案：

    1、审议通过公司 2023 年半年度报告（未经审计），授权公司董事会秘书根
据公司上市地交易所上市规则的规定和要求进行相关信息披露。
    2、审议通过关于公司开展结构性存款业务的议案，同意未来 12 个月(2023
年 9 月 30 日-2024 年 9 月 29 日）开展单日最高余额不超过 80 亿元的结构性存
款业务，期限一年以内，预期收益率不低于青岛啤酒财务有限责任公司同期的同
业存放利率水平。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层负责决策及实施有
关事项，包括但不限于选择具体商业银行作为受托方、明确投资金额、期限、挂
钩衍生产品品种、签署合同及协议等。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为：在保障公司正常经营和资金
需求的前提下，公司本次使用单日最高余额不超过 80 亿元的闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、低风险的结构性存款产品，可以获得一定的收益，提高资
金使用效率。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
    上述议案的同意票数为 9 票，无反对票或弃权票。
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    公司 2023 年半年度报告、《关于使用自有资金认购结构性存款产品的公告》
（公告编号：2023-030）及独立董事意见等文件，详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn）披露的相关文件。


    特此公告。


                                            青岛啤酒股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 25 日




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