证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-051



                 方正科技集团股份有限公司
     第十三届监事会 2023 年第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2023 年 8 月
11 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2023 年第三次会议通
知，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议
并通过了如下决议：

    一、 关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案

    公司监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营
管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。




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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方
正科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《方正科技集团股份有限公司
2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    二、 关于会计估计变更的议案

    本次会计估计变更是公司根据生产经营实际情况进行的合理变更，符合《企
业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在
损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方
正科技集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2023-052）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                         方正科技集团股份有限公司监事会

                                                       2023 年 8 月 25 日




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