方正科技：方正科技2023年第三次临时股东大会会议资料2023-11-21
方正科技集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二三年十二月七日
方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2023 年第三次临时股东大会须知 ..................... 3
2023 年第三次临时股东大会有关事项 ................. 4
关于变更会计师事务所的议案 ....................... 6
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2023 年第三次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，
望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨
询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手
机或将其调至振动状态。
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2023 年第三次临时股东大会有关事项
一、现场会议时间、地点
现场会议召开的时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 45 分
现场会议召开地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴
国际金融中心 33A 层会议室
二、网络投票的系统、投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日
至 2023 年 12 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、出席人员
1、截至 2023 年 11 月 29 日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
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4、其他人员。
四、会议审议事项
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更会计师事务所的议案 √
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议案一
关于变更会计师事务所的议案
各位股东：
公司在 2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置
了方正国际软件有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家公
司 100%股权，公司 2023 年同比上年资产规模、业务架构等均发
生重大变化，综合公司业务发展及审计工作需求等情况，公司根
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》财会〔2023〕
4 号），采用公开招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公
司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2023 年度审计费
用共计 138 万元，其中财务报告审计费用 108 万元，内部控制审
计费用 30 万元。
公司 2022 年度财务报告审计费用为 355 万元，内部控制审
计费用为 35 万元。2023 年度财务报告审计费用较 2022 年度减
少 247 万元，内部控制审计费用较 2022 年度减少 5 万元，主要
原因为公司在 2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，合
并主体减少，资产、收入规模大幅减少，所需审计力量及时间投
入预计减少所致。
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具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《方正科技集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公
告》（公告编号：临 2023-058）。
以上议案，提请各位股东审议。
方正科技集团股份有限公司
二〇二三年十二月七日
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