证券代码：600601          证券简称：方正科技      公告编号：2023-061

                  方正科技集团股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

 整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况



(一)    股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日


(二)    股东大会召开的地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融

   中心 33A 层会议室


(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                      24

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           1,531,049,519

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                             36.7132



(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
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           本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现
    场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均
    符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。


    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书梁加庆先生出席本次会议；
    4、 公司高管列席了本次会议。


    二、      议案审议情况



    (一)      非累积投票议案


    1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

        审议结果：通过

    表决情况：

       股东类型                同意                       反对                   弃权

                        票数           比例        票数          比例     票数      比例

                                       （%）                     （%）              （%）

           A股      1,528,702,024 99.8466 2,347,495              0.1534      0     0.0000



    (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称                同意                        反对                 弃权
序号                    票数            比例         票数           比例   票数    比例
                                       （%）                        （%）          （%）
1      关于变更会     1,697,700        41.9683     2,347,495       58.0317     0     0.0000
       计师事务所

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  的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会议案为普通决议的议案，已经出席会议的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（珠海）律师事务所

律师：刘亚晶、肖子琳

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会
议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。




四、      备查文件目录



1、 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；


2、 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书。



特此公告。

                                           方正科技集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 12 月 8 日



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