股票代码：600609       股票简称：金杯汽车     公告编号：临 2023-031


                     金杯汽车股份有限公司
            关于披露详式权益变动报告书的公告

    本公司控股股东、董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    本次权益变动系因沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）裁
定批准《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划》（以
下简称“重整计划”）并终止华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨
集团”）等 12 家企业重整程序导致。根据法院裁定批准的《重整计划》，沈
阳汽车有限公司（以下简称“沈阳汽车”）将间接取得金杯汽车股份有限公
司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）35.21%股份表决权，同时合并计算
同属于沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“沈阳市国资
委”）控制的沈阳工业国有资产经营有限公司（以下简称“沈阳工业”）持有
的 4.87%股份，合计将持有 40.09%股份表决权。
    根据公司第二大股东辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 以
下简称“辽宁并购基金”）向公司出具的《告知函》，辽宁并购基金拟在法院
裁定《重整计划》后的 30 日内，通过大宗交易和协议转让等方式转让金杯
汽车不低于 10.10%股份。如辽宁并购基金在相应时间内完成足额股份转让，
沈阳汽车合计持有的金杯汽车股份表决权比例将降至 30%以下。因此，本
次权益变动暂不触及要约收购。
    由于上述辽宁并购基金转让方案能否在法院裁定《重整计划》后的 30
日内实施完成具有不确定性，存在不能及时实施的风险。若辽宁并购基金
未在法院裁定《重整计划》后的 30 日内完成不低于 10.10%股份转让，沈阳

                                -1-
汽车将根据相关法规规定向金杯汽车剩余所有股东发出全面要约。


    一、本次权益变动的基本情况
    2023 年 8 月 2 日，金杯汽车收到华晨集团及沈阳市汽车工业资产经营
有限公司（以下简称“资产公司”）出具的《告知函》：2023 年 8 月 2 日，
沈阳中院发布（2020）辽 01 破 21-9 号公告，公告沈阳中院裁定批准《重整
计划》并终止华晨集团等 12 家企业重整程序。
    鉴于《重整计划》已经法院裁定批准后生效，因此沈阳汽车将成为本公
司的间接控股股东，公司实际控制人将变更为沈阳市国资委。


    二、信息披露义务人的基本情况
    1、基本情况
    截至本公告日，沈阳汽车的基本情况如下：
公司名称           沈阳汽车有限公司
成立日期           2023 年 2 月 21 日
营业期限           2023 年 2 月 21 日至无固定期限
注册资本           50,000 万元
法定代表人         刘延辉
统一社会信用代码   91210104MAC7NXBG1H
企业类型           有限责任公司
注册地址           辽宁省沈阳市大东区白塔路 156 号 515 室
                   一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车轮毂制造，汽车零部件
                   再制造，汽车零配件零售，汽车销售，汽车零部件研发，机动车
                   修理和维护，新能源汽车整车销售，新能源汽车废旧动力蓄电池
                   回收及梯次利用（不含危险废物经营），技术服务、技术开发、
经营范围           技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，能量回收系统研发，
                   货物进出口，技术进出口，租赁服务（不含许可类租赁服务），
                   以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，融资
                   咨询服务，发电机及发电机组制造（除依法须经批准的项目外，
                   凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东名称           沈阳财瑞投资有限公司持有 100.00%股权
通讯地址           辽宁省沈阳市浑南区营盘北街 5 号盛京大奥莱写字楼 13 层
联系电话           024-31250700



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     2、股权结构
     截至本公告日，沈阳财瑞投资有限公司（以下简称“财瑞投资”）持有
沈阳汽车 100%股权，为沈阳汽车的控股股东。沈阳市国资委通过沈阳盛京
金控投资集团有限公司（以下简称“盛京金控”）及沈阳地铁集团有限公司
（以下简称“沈阳地铁”）间接持有财瑞投资合计 100%股权，为沈阳汽车
的实际控制人。具体股权结构如下：




   注：后续财瑞投资及其他出资方拟对沈阳汽车进行进一步增资，沈阳汽车的股权结构可能发生
变动。截至本公告日，上述增资事项尚未签署正式增资协议，存在一定不确定性。




     三、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
     本次权益变动前，沈阳汽车未持有金杯汽车股份。华晨集团通过资产公
司、辽宁申华控股股份有限公司间接持有 243,195,925 股股份，并通过与辽
宁并购基金的一致行动关系持有 218,533,426 股股份表决权，合计持有
461,729,351 股股份表决权，占金杯汽车总股本的 35.21%。
     本次权益变动后，沈阳汽车将取得重整后的华晨集团 100%股权，通过
华晨集团的上述股权关系以及同属于沈阳市国资委控制的沈阳工业，合计

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持有金杯汽车 525,639,619 股股份表决权，占金杯汽车总股本的 40.09%。
    同时，根据公司第二大股东辽宁并购基金向公司出具的《告知函》，辽
宁并购基金拟在法院裁定《重整计划》后的 30 日内，通过大宗交易和协议
转让等方式转让金杯汽车不低于 10.10%股份。如辽宁并购基金在相应时间
内完成足额股份转让，沈阳汽车及其一致行动人合计持有的金杯汽车股份
表决权比例将降至 30%以下。因此，本次权益变动暂不触及要约收购。
    由于该等转让方案能否在法院裁定《重整计划》后的 30 日内实施完成
具有不确定性，存在不能及时实施的风险。如辽宁并购基金在法院裁定《重
整计划》后的 30 日内未完成不低于 10.10%股份转让，沈阳汽车将根据相关
法规规定向金杯汽车剩余所有股东发出全面要约。


    四、其他说明事项及风险提示
    1、本次权益变动不会影响公司的正常生产经营，公司将保持经营管理
和业务的正常开展。
    2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购
管理办法》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定以及相关承诺
的情况。
    3、信息披露义务人沈阳汽车已履行权益变动报告义务，具体内容详见
同日披露的《详式权益变动报告书》。
    4、沈阳汽车取得华晨集团 100%股权交割前，尚需取得的审批程序包
括但不限于完成国家市场监督管理总局经营者集中审查程序、完成发展和
改革主管部门及商务主管部门（如需）境外直接投资备案程序及其他可能
应相关监管机构要求所涉及的审批事项。
    5、公司第二大股东辽宁并购基金的转让计划能否在法院裁定《重整计
划》后的 30 日内实施完成具有不确定性。若无法完成，沈阳汽车将根据相
关法规规定的要求向金杯汽车剩余所有股东发出全面要约。


    上述权益变动完成的时间和结果尚存在不确定性，公司将持续关注上
述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息

                                 -4-
披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。


    五、备查文件
    《金杯汽车股份有限公司详式权益变动报告书》。


    特此公告。




                                         金杯汽车股份有限公司董事会
                                                二〇二三年八月五日




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