股票代码：600609   股票简称：金杯汽车    公告编号：临 2023-043


                   金杯汽车股份有限公司
             第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

   一、 董事会会议召开情况
   （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
   （二）公司第十届董事会第九次会议通知，于2023年10月26日以书面通
知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
   （三）本次会议于2023年10月30日，以通讯方式召开。
   （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
   （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》。
   表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   详见公司当日披露的《2023 年第三季度报告》。


   特此公告。
                                          金杯汽车股份有限公司董事会
                                               二〇二三年十月三十一日