证券代码：A 股 600611      股票简称：大众交通            编号：临 2023-037
          B 股 900903                 大众 B 股
债券代码：188742           债券简称： 21 大众 01
          188985                      21 大众 02
          115078                      23 大众 01


              大众交通（集团）股份有限公司
            第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议会议通知和会议
材料于 2023 年 7 月 25 日以送达方式发出。会议于 2023 年 8 月 4 日上午以通讯
表决方式召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》详情请见公司临 2023-039
《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》）
    公司 3 名独立董事发表了独立意见。
    同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票


    2、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》（详情请见公司
临 2023-039《大众交通（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务
代表的公告》）
    公司 3 名独立董事发表了独立意见。
    同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
    特此公告。



备案文件：《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议》

上网文件：《大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第十二次会议相关事

项的独立董事意见》


                                         大众交通（集团）股份有限公司
                                                       2023 年 8 月 5 日