证券代码：A 股 600613         股票简称：A 股 神奇制药          编号：2023-030
          B 股 900904                   B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司
           第十一届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二次会议通知已于 2023 年 8 月 25 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司
董事、监事。会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
   一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》（全文详见上交所网站：
http://www.sse.com.cn）
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于新增日常关联交易关联方及修订 2023 年度日常关联交
易计划议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

                                               2023 年 8 月 31 日