股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2023-044


                   山西省国新能源股份有限公司

              第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次

会议由董事长刘军先生提议，于2023年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会

议的通知于2023年12月22日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事

10名，实际出席董事10名，全体董事均以通讯表决方式出席，会议由董事长刘军

先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

    议案一：审议通过《关于推荐张帆先生为公司非独立董事候选人的议案》

    因工作原因，王与泽先生不再担任公司董事，根据《公司法》《公司章程》

对董事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名张帆先生为

非独立董事候选人。董事会提名委员会对该候选人进行任职资格审查，认为其具

备董事任职资格，且其本人同意担任公司非独立董事。董事会同意推荐张帆先生

为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东

大会审议通过之日至第十届董事会任期结束之日止。

    张帆先生简历如下：

    张帆，男，47 岁，中共党员，大学学历，会计师。历任山西省国新能源发
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展集团有限公司审计处副处长，山西天然气股份有限公司财务管理部经理，山西

天然气有限公司董事会工作部经理、董事会秘书、董事，上海联华合纤股份有限

公司董事会秘书，山西国新城市燃气有限公司董事，山西华新城市燃气集团有限

公司董事，山西省国新能源股份有限公司证券事务部部门经理、投资规划部经理。

现任山西省国新能源股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理，山西华新

城市燃气集团有限公司董事。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会提名委员会对该事项进行了事前审核，一致同意该议案。

    上述议案尚需提交股东大会审议。

    议案二：审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    因公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议审议通过的议

案尚需提交股东大会审议，公司董事会决定于 2024 年 1 月 10 日（周三）下午

14：30，在山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室召开 2024 年第一次临

时股东大会。

    详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于

召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2023-046）。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                              山西省国新能源股份有限公司

                                                          董事会

                                                       2023 年 12 月 25 日

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