证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2023-025



                   上海市天宸股份有限公司
             关于投资设立全资孙公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
    ● 投资标的名称：天宸储能科技（芜湖）有限公司（暂名，以
工商行政管理机关最终登记为准）
    ● 投资金额：人民币 5,000 万元
    ● 风险提示：公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登
记手续，筹建的天宸储能科技（芜湖）有限公司尚需获得行政部门核
准登记后方可经营，存在一定的不确定性。


    一、对外投资的概述
    1、本次投资的基本情况
    公司全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称
“天宸绿能”）拟以自有资金 5,000 万元人民币，投资设立“天宸储
能科技（芜湖）有限公司”（以下简称“标的公司”或“天宸储能”），
天宸绿能 100%控股标的公司。
    2、履行程序及相关授权
    公司第十届董事会第二十六次会议于 2023 年 6 月 5 日以通讯方
式召开，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
本次会议审议通过关于《公司新设全资孙公司的议案》，表决情况为
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资总额在董事会的权限
                                  1
范围内，获董事会通过后，无须提交股东大会审议。董事会同意并授
权公司经营层负责办理相关后续事宜。
    二、投资标的的基本情况

    1、公司名称：天宸储能科技（芜湖）有限公司（暂名，以工商
行政管理机关最终登记为准）

    2、注册资本：人民币 5,000 万元

    3、企业类型：有限责任公司

    4、经营范围：一般经营项目是:技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;电池销售;储能技术服务;智能输配
电及控制设备销售;合同能源管理;太阳能热利用装备销售;太阳能热
利用产品销售;站用加氢及储氢设施销售;太阳能热发电装备销售;海
洋能系统与设备销售;光伏发电设备租赁;非电力家用器具销售;充电
桩销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;充电控制设备租赁;新
能源汽车电附件销售;工业设计服务;专业设计服务;智能仪器仪表制
造;智能仪器仪表销售;仪器仪表制造;电力设施器材销售;物联网应
用服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;工业互
联网数据服务;通信设备制造;互联网销售（除销售需要许可的商品）
信息安全设备销售;软件开发;软件销售;网络设备销售;供应用仪器
仪表销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动）,许可经营项目是:发电业务、输电业务、供（配）电业务;货
物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）”。（以工商行政管理机关最终核准登记为准。）

    5、股权结构：天宸绿能持股比例为 100%



                                2
    三、对外投资的目的和对本公司的影响
   1、本次公司对外投资新设全资孙公司，有助于推动公司发展新
的业务领域，优化公司业务结构，推动公司战略转型，增强公司的发
展后劲，实现公司的长期可持续发展。

   2、本次投资设立全资孙公司的资金来源为天宸绿能的自有资金，
不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次投资设立全资孙公
司，符合公司发展战略，有助于公司长远发展，不存在损害中小股东
利益的情形。

    四、对外投资的风险提示
    公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登记手续，筹建的
天宸储能科技（芜湖）有限公司（暂名）尚需获得行政部门核准登记
后方可经营，存在一定的不确定性，公司将根据相关核准登记的进展
情况，及时履行相应信息披露义务。


    特此公告。


                                 上海市天宸股份有限公司董事会
                                              2023 年 6 月 6 日




                             3