上海市天宸股份有限公司
             独立董事对相关事项的独立意见


    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十六次会议于 2023 年 6 月 5 日以通讯方式召开。根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《独立董事工作规则》及《公司章程》等的相
关规定，我们作为公司的独立董事经认真审核相关资料，现就此次会
议审议的相关议案发表如下独立意见：
     一、关于公司拟受让控股子公司少数股东股权暨关联交易议案
    1、公司事前已就关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料，
进行了必要的沟通，获得了我们的认可；在认真审核上述交易的有关
文件后，我们同意将该项关联交易提交董事会审议；
    2、本次关联交易符合相关法律法规及中国证监会的监管规则，
方案合理、该交易未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股
东的利益；
    3、本次关联交易的定价原则是按照市场价格进行定价，公平合
理，风险可控，符合公司和全体股东的利益以及相关法规的规定；
    4、在公司董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
     二、关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案
    1、我们认为公司第十届董事会因任期届满，需进行换届选举，
符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司运作需要。
    2、经审阅，9 名董事候选人（含 3 名独立董事）资料均不存在
《公司法》第 146 条规定的不能担任董事的情形，其均未受过中国证


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监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担
任上市公司董事的情形。
    3、经审阅，3 名独立董事候选人的教育背景、工作经历，具备
相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，符合《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求。
    4、此次董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定，没有损害股东的权益，我们同意 9 名董事候选
人的提名，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。




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（此页无正文，仅为天宸股份独立董事对十届二十六次董事会相关事

项独立意见之签字页）




     （姜立军）                        （宋德亮）




     （颜晓斐）




                                             2023 年 6 月 5 日




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