证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2023-019



                   上海市天宸股份有限公司
         第十届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十六次会议于 2023 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事长叶茂菁、副董事长
王学进及董事叶志坚作为关联人回避议案一的表决。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、关于公司拟受让控股子公司少数股东股权暨关联交易议案
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展需要，
拟受让控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）
少数股东持有的 15%股权，其中关联方上海科迅投资管理有限公司（以
下简称“科迅投资”）持有天宸健康 8.25%股份，关联方上海峰盈企业
发展有限公司（以下简称“上海峰盈”）持有天宸健康 6.75%股份。本
次受让完成前，公司持有天宸健康 85%股权。本次受让完成后，本公
司将合计持有天宸健康 100%股权。公司拟通过向科迅投资、上海峰盈
转让天宸健康 1-B 项目部分在建物业并代为其建设的方式，用以支付
本次股权受让款。
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    公司董事会提请股东大会授权公司经营层与天宸健康的少数股
东签署相关股权转让协议并负责办理工商变更等手续。
    独立董事就此次关联交易发表事前认可意见和独立意见：同意。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    此项议案表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事
叶茂菁先生、王学进先生、叶志坚先生回避此议案表决。具体详见公
告临 2023-021。


    2、关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案
    鉴于上海市天宸股份有限公司第十届董事会任期届满，根据《公
司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会将进行换届选举，拟
定候选董事共 9 人，其中非独立董事候选人 6 人，独立董事候选人 3
人，任期三年。
    经公司股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，董
事会同意提名叶茂菁先生、王学进先生、叶志坚先生、冀爱萍女士、
陈文彬先生、潘学军先生为公司第十一届非独立董事候选人，同意提
名颜晓斐先生、张春明先生、David Hao Huang 先生为公司第十一届
董事会独立董事候选人（简历附后），独立董事的任职资格和独立性
已获得上海证券交易所审核通过。
    独立董事的独立意见：同意。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体详见
公告临 2023-022。


    3、关于公司与芜湖市繁昌区人民政府签订《项目投资合同》的

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议案
       根据上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）前期与芜湖
市繁昌区人民政府（以下简称“合作方”）已签署的《投资框架协议》，
公司拟与合作方签署《项目投资合同》及《项目投资补充合同》，双
方本着平等互利、共谋发展的原则，经友好协商，公司将在合作方行
政区划内投资建设光储一体新能源产业基地项目。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体详见
公告临 2023-024。


    4、关于公司新设全资孙公司的议案
       公司全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称
“天宸绿能”）拟以自有资金 5,000 万元人民币，投资设立“天宸储
能科技（芜湖）有限公司”（以下简称“标的公司”），天宸绿能 100%
控股标的公司。
       此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体详见
公告临 2023-025。


    5、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
        公司 2022 年年度股东大会拟于 2023 年 6 月 26 日下午 14:30 召
开，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。
        该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体详见公
告临 2023-026。


    三、备查文件

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1、公司第十届董事会第二十六次会议决议；
2、经独立董事签字确认的对关联交易事项的事前认可函；
3、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见；
4、公司审计委员会对关联交易事项的审核意见；
5、公司提名委员会对第十一届董事会候选人的审核意见。


特此公告。

                           上海市天宸股份有限公司董事会

                                          2023 年 6 月 6 日




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附件：

                   上海市天宸股份有限公司

             第十一届董事会非独立董事候选人简历



    叶茂菁   男   1971 年出生，大学学士、澳大利亚籍。现任上海

仲盛虹桥企业管理有限公司总经理、上海莘盛发展有限公司总经理，

本公司第十届董事会董事长。



    王学进   男   1974 年出生，比利时联合商学院（UBI）DBA 医疗

健康管理双博士在读。自 2014 年 4 月起担任上海联仲置业有限公司

总经理。本公司第十届董事会董事，2021 年 11 月起任本公司副董事

长。



    叶志坚 男 1969 年出生，大学学士，澳大利亚籍。2001 年 5 月

起担任仲盛房地产（上海）有限公司工程部主任。1993 年至 2001 年

曾任仲盛房地产（上海）有限公司财务部主任。2021 年 11 月起任本

公司第十届董事会董事。



    冀爱萍 女 1973 年出生，工商管理硕士，注册会计师。2008 年

10 月加盟国华人寿保险股份有限公司，曾任大信会计师事务有限公

司部门经理，国华人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理，信

用评估部总经理、财务会计部总经理、投资执行委员会投资风险评审

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部总经理、公司总经理助理等。现担任国华人寿保险股份有限公司副

总经理、财务负责人、投资执行委员会主任委员、兼财务会计中心总

经理、投资执行委员会投资风险管理部（信用风险评估）总经理。曾

任本公司第九届董事会董事。2021 年 11 月起任本公司第十届董事会

董事。



    陈文彬 男 1986 年出生，高级管理人员工商管理硕士。曾任国

华人寿保险股份有限公司权益投资部总经理助理，安盛天平财产保险

股份有限公司投资部高级投资经理，国华人寿保险股份有限公司权益

投资部副总经理（主持工作）、总经理，上海百济投资管理有限公司

总经理。现任国华人寿保险股份有限公司临时首席投资官兼资产管理

中心总经理。



    潘学军     男   1970 年出生，中共党员，大学学历。曾任上海展

览中心（集团）有限公司党群工作部部长、监察室主任、工会副主席、

总裁办公室主任。现任上海展览中心（集团）有限公司党委委员、副

书记、职工董事，上海世博中心有限公司执行董事、法人代表。本公

司第十届董事会董事。




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                  上海市天宸股份有限公司

             第十一届董事会独立董事候选人简历



   颜晓斐   男 1966 年出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高

级工程师，中共党员。历任上海市政工程研究院工程师，上海市政工

程管理局主任科员，上海市政资产经营发展有限公司副总经理，上海

市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部副总经

理，上海市城市排水有限公司总经理，上海城投控股股份有限公司（代

码 600649）副总裁，上海环境集团股份有限公司（代码 601200）董

事长等职。自 2020 年 12 月起，任上海道禾长期投资管理有限公司合

伙人。2021 年 11 月起任本公司第十届董事会独立董事。



   张春明 男 1969 年出生，管理工程博士，高级经济师、会计师、

国家会计学院财务总监资格证，中共党员。历任上海利生药业有限公

司副总经理、财务总监，厦门世纪桃源股份有限公司总裁，上海阳晨

投资股份有限公司董事总经理，上海环境集团股份有限公司（代码

601200）党委委员、副总裁兼董事会秘书等职。自 2022 年 10 月起，

任协鑫材料科技集团公司副总裁兼 CFO。



    David Hao Huang    男   1968 年出生，范德堡大学工商管理硕

士。历任高盛（香港）公司投资经理、花旗集团所罗门美邦公司副总



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裁、皇朝资产管理公司投资经理、派弥尔资产管理公司投资总监等职。

自 2016 年 9 月起，任高稔投资咨询（上海）有限公司总裁。




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