证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2023-034



                   上海市天宸股份有限公司
           第十一届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
一次会议于 2023 年 7 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合
《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    公司全体董事审议并通过了如下议案：

    1、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

    选举叶茂菁先生为公司第十一届董事会董事长。

    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

    选举王学进先生为公司第十一届董事会副董事长。

    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、选举公司第十一届董事会专业委员会组成人员的议案

    战略委员会：叶茂菁（主任）、王学进、陈文彬、冀爱萍、叶志
坚；

    提名委员会：颜晓斐（主任）、王学进、David Hao Huang；

    薪酬与考核委员会：颜晓斐（主任）、叶志坚、David Hao Huang；

    审计委员会：张春明（主任）、王学进、颜晓斐。

    公司董事会之提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的主
任委员（召集人）均由独立董事担任，独立董事需占委员会成员二分
之一以上。

    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、关于聘任公司总经理的议案

    经董事会审议决定，聘任盖剑高先生（简历附后）为公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、关于聘任公司总工程师的议案

    经总经理提名，聘任邬显顺先生（简历附后）为公司总工程师，
任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、关于聘任公司董事会秘书的议案

    经董事会审议决定，聘任许旭羽先生（简历附后）为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

    许旭羽先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，其任职资格符合上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，
并经上海证券交易所审核通过。

    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案

    经总经理提名，聘任杨炯祺先生（简历附后）为公司总会计师（财
务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届
满时止。

    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案

    根据公司现有经营情况和经济效益，并参照其他上市公司高级管
理人员的薪酬水平，董事会审核并同意此次公司高级管理人员的薪酬
方案。

    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、董事会聘任公司证券事务代表

    经董事会审议决定，聘任傅云菲女士为公司证券事务代表（简历
附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时
止。

    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事针对上述聘任公司高管人员事项发表了独立意见，
认为所聘人员具备相应的任职条件和职业素质，同意聘任。

       三、报备文件

    1、公司第十一届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。



特此公告。


                           上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2023年7月13日
附件：

                            简    历


    盖剑高   男    1974 年 11 月出生，首都经济贸易大学法学学士、
北京大学高级工商管理硕士，具有中国律师资格、企业法律顾问资格。
自 2017 年 11 月至 2019 年 8 月任上海坤茂置业有限公司董事长，从
事上海的地产项目开发；2007 年 1 月至 2017 年 10 月任中国金茂控
股集团有限公司高级副总裁兼总法律顾问；2000 年 7 月至 2007 年 1
月任中国中化集团法律部副总经理；1997 年 7 月至 2000 年 7 月任荣
宝斋职员。自 2019 年 9 月起任本公司总经理。



    邬显顺   男     1970 年 11 月出生，大学本科，国家一级注册结
构工程师，高级工程师。曾任上海华东建筑设计研究院副主任工程师；
仲盛集团设计部总经理、物资部总经理、投资开发部总经理；上海莘
盛发展有限公司副总经理；本公司业务副总经理。自 2020 年 6 月起
任公司总工程师。



    许旭羽   男    1969 年 12 月出生，经济学学士，注册会计师、
注册资产评估师、注册税务师和法律从业资格，董秘资格。曾任职于
交通银行、美国银行，巴士资产经营公司财务部副经理、经理、副总
经理，巴士股份投资证券部副经理兼证券事务代表、巴士资产经营公
司总经理等职；上海缘润律师事务所律师。本公司第六、七、八、十
届董事会秘书。自 2020 年 6 月起任公司董事会秘书。
    杨炯祺   男   1979 年 1 月出生，上海财经大学管理学学士，中
国注册会计师，具有基金业从业资格。曾任利得科技集团财务总监、
美国环球能源实业有限公司中国区 CFO、上海康柏思财务咨询有限公
司合伙人、普华永道会计师事务所高级审计师。自 2022 年 3 月起任
公司总会计师（财务负责人）。



    傅云菲   女   1978 年 9 月出生，中共党员，大学学历。曾先后
在仲盛房地产（上海）有限公司、上海莘盛发展有限公司、天宸股份
办公室工作。自 2008 年 8 月起任本公司证券事务代表。