证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2023-042



                   上海市天宸股份有限公司
           第十一届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合
《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    公司全体董事审议并通过了如下议案：

    1、关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议案

    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    2、关于控股子公司向银行申请开具履约保函的议案

    为建设开发天宸健康城之东地块 1B 项目，公司控股子公司上海
天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）与浙江国丰集团有
限公司（以下简称“浙江国丰”）签署了《上海市天宸健康城项目东
地块 1-B 期总承包工程合同》。

    现根据上海市政府发布的《关于进一步规范本市工程建设项目工
程款结算和支付工作的通知》的相关要求，建设单位应当以项目为单
位向施工单位提供担保金额不低于签约合同价 10%的工程款支付担保。

    鉴于此，天宸健康拟作为保函申请人，用其自有资金 1,500 万元，
以全额保证金的形式向上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行（以
下简称“浦发银行虹口支行”）提出申请，由浦发银行虹口支行开立
履约保函，受益人为浙江国丰。

    天宸健康将根据年度工程款支付金额 10%分期提供保函。经测算，
自 2023 年 6 月至 2024 年春节前天宸健康预计支付工程款金额为 1.5
亿元，据此向银行申请为浙江国丰提供金额为 1,500 万元的保函，时
效至 2024 年 01 月 31 日。

    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    相关内容详见公司公告临 2023-043。

    三、报备文件

    1、公司第十一届董事会第二次会议决议；

    2、公司董事、监事、高级管理人员签署的对公司 2023 年半年度
报告的书面确认意见。



    特此公告。


                                 上海市天宸股份有限公司董事会
                                                 2023年8月29日