证券代码：600626             证券简称：申达股份              公告编号：2023-032

                         上海申达股份有限公司
              第十一届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2023
年 6 月 2 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十二次会议通知，会议于 2023
年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会表决董事
8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具
有法律效力。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过了以下议案：
     （一）关于修订《金融衍生品管理制度》（原《金融工具管理制度》）的议
案
     主要内容：为规范公司及各全资、控股子公司金融衍生品交易业务的管理，
防控衍生品交易风险，根据《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
及有关法律法规，公司对原《金融工具管理制度》进行了修订。该制度全文刊载
于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


     （二）关于公司为下属企业提供 2023 年担保预计的议案
     主要内容：详见公司 2023 年 6 月 9 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司为下属企
业提供 2023 年担保预计的公告》（公告编号：2023-033）。
     本议案需提请股东大会审议表决。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）关于公司 2023 年度拟开展金融衍生品业务的议案
    主要内容：详见公司 2023 年 6 月 9 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司 2023 年
度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-034）。
    本议案需提请股东大会审议表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （四）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
    主要内容：详见公司 2023 年 6 月 9 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                                上海申达股份有限公司董事会
                                                           2023 年 6 月 9 日