证券代码：600626            证券简称：申达股份               公告编号：2023-042

                        上海申达股份有限公司
               第十一届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2023
年 6 月 9 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第九次会议通知，会议于 2023
年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表决监
事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议
具有法律效力。


    二、   监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下决议：
    (一)   关于控股子公司 Auria Solutions Ltd.回购 IAC 公司所持其 30%股
权并减资暨关联交易的议案
    本议案需提请股东大会审议表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    (二)   关于修订《监事会议事规则》的议案
    主要内容：根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则
（2023 年修订）》等最新法律法规及公司实际情况，公司《监事会议事规则》对
有关条款做了修订。修订后的《监事会议事规则》主要分为六章内容，分别为：
总则，监事会的组成和职权，监事会会议的提案与通知，监事会会议的召开、表
决、决议，会议记录及其他，以及附则。修订后的《监事会议事规则（草案）》
全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

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特此公告。


                 上海申达股份有限公司监事会
                           2023 年 6 月 15 日




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