证券代码：600626            证券简称：申达股份               公告编号：2023-038

                        上海申达股份有限公司
             第十一届董事会第十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2023
年 6 月 9 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十三次会议通知，会议于 2023
年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会表决董
事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议
具有法律效力。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）关于控股子公司 Auria Solutions Ltd.回购 IAC 公司所持其 30%股权
并减资暨关联交易的议案
    主要内容：详见公司 2023 年 6 月 15 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）刊载的《关于控股子公司 Auria
Solutions Ltd.回购 IAC 公司所持其 30%股权并减资暨关联交易的公告》（公告编
号：2023-039）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （二）关于修订《公司章程》的议案
    主要内容：详见公司 2023 年 6 月 15 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2023-040）。修订后的《公司章程（草案）》全文刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）关于修订《股东大会议事规则》的议案
    主要内容：根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》、《上市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）》、《上
海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规的修订以及公司发展需
要，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。修订后的《股东大会议
事规则（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （四）关于修订《董事会议事规则》的议案
    主要内容：根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则
（2023 年修订）》等最新法律法规及公司实际情况，公司《董事会议事规则》对
有关条款做了修订。修订后的《董事会议事规则》主要分为六章内容，分别为：
总则，董事会的组成和职权，董事会会议的提案与通知，董事会会议的召开、表
决、决议，会议记录及其他，以及附则。修订后的《董事会议事规则（草案）》
全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （五）关于修订《合同管理制度》的议案
    主要内容：为加强公司及下属子公司内部控制，规范合同文本管理，保证经
营安全，提高风险防范能力，维护公司合法权益，促进公司发展战略，根据《中
华人民共和国民法典》、 上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，
结合公司具体实际，对公司原《合同管理制度》进行了修订。修订后的《合同管
理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （六）关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
    主要内容：详见公司 2023 年 6 月 9 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-41）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                                上海申达股份有限公司董事会
                                                          2023 年 6 月 15 日