上海 申 达股 份有 限 公司
验资报告
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2023 年 7 月 21 日止
被审验单位名称：上海申达股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：实收资本（股本）
股东名称 认缴新增注册资本
货币 占新增注册
金额
资本比例
上海纺织（集团）有限公司 212,765,957.00 599,045,998.74* 212,765,957.00 100.00%
*超出注册资本的金额扣除与募集资金相关的发行费用后计入资本公积。
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附件 2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至 2023 年 7 月 21 日止
被审验单位名称：上海申达股份有限公司 注册资本币种及单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本（股本）
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称
占注册资本总额 本次增加额 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
比例 总额比例
无限售条件普通股 852,291,316.00 76.92% 852,291,316.00 64.53% 852,291,316.00 76.92% - 852,291,316.00 64.53%
有限售条件普通股 255,687,394.00 23.08% 468,453,351.00 35.47% 255,687,394.00 23.08% 212,765,957.00 468,453,351.00 35.47%
合计 1,107,978,710.00 100.00% 1,320,744,667.00 100.00% 1,107,978,710.00 100.00% 212,765,957.00 1,320,744,667.00 100.00%
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附件 3
验资事项说明
一、基本情况
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”）前身系上海申达纺织服装 (集团) 公司，
1992 年 4 月经上海市经委批准改制为股份有限公司，1992 年 5 月向社会公众募股，设立时总股
份数为 1,365.5 万股，每股面值人民币 10 元，实收资本 (股本) 136,550,000.00 元。1992 年 12
月，申达股份股票面额自每股人民币 10 元拆细为每股人民币 1 元。1993 年 1 月 7 日，其 960 万
股社会公众股股票在上海证券交易所上市交易。1994 年 3 月 24 日，其 240 万股内部职工股上
市流通。
1993 年 6 月，经上海市证券管理办公室“沪证办 (1993) 030 号文”批准，申达股份以 10:6
的比例向全体股东配股，配股数量为 8,193 万股，但由于国家股和部分法人股放弃配股权，实际
配售 1,601.28 万股。该次配股完成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币 152,562,800.00
元。
1994 年 5 月，申达股份根据股东大会审议通过的 1993 年度送股派息方案，按 10:2 的比例
向全体股东派送红股，共计派送 3,051.256 万股。该次送股已经上海市证券管理办公室《关于核
准上海申达股份有限公司一九九三年度分配方案的通知》(沪证办 (1994) 083 号) 核准。该次送
股完成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币 183,075,360.00 元。
1997 年 5 月 28 日，申达股份第七次股东大会通过了 1996 年度利润分配方案，决定按 10:0.7
的比例向全体股东派送红股，同时按 10:0.3 的比例以资本公积转增股本。该次送股、转增完成
后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币 201,382,896.00 元。
1998 年 7 月，经中国证券监督管理委员会《关于上海申达股份有限公司申请资产重组和增
发社会公众股的批复》(证监发字 [1998] 196 号) 、《关于上海申达股份有限公司增发 A 股发行
方案的批复》(证监发字 [1998] 197 号) 批准，公司与申达集团实施资产置换并增发人民币普通
股 7,500 万股，其中：通过上海证券交易所交易系统按 2:1 的比例向登记在册的公司流通股股东
配售 1,267.2 万股；通过上海证券交易所交易系统采用“上网定价”方式公开发行社会公众股
6,232.8 万股。该次增发完成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币 276,382,896.00 元。
2000 年 7 月，经中国证监会上海证券监管办公室《关于核准上海申达股份有限公司一九九
九年度利润分配方案的通知》(沪证司 [2000] 097 号) 核准，申达股份以 1999 年末股份总数
27,638.2896 万股为基数，按 10:1 的比例向全体股东送红股，共送 2,763.829 万股。该次送股完
成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币 304,021,186.00 元。
2001 年 3 月，经中国证券监督管理委员会《关于上海申达股份有限公司申请配股的批复》
(证监公司字 [2001] 3 号) 批准，同意公司向股东配售 3,947.6541 万股普通股。此次实际配售
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附件 3
3,418.9679 万股，其中：向国家股股东配售 400 万股，向社会法人股股东配售 8.6479 万股，向
社会公众股股东配售 3,010.32 万股。该次配股完成后，申达股份实收资本 (股本) 增至人民币
338,210,865.00 元。
2005 年 6 月，经上海市人民政府《关于核准上海申达股份有限公司 2004 年度资本公积金
转 增 股 本 的 通 知 》 ( 沪 府 发 改 核 (2005) 第 015 号 ) 核 准 ， 申 达 股 份 以 2004 年 末 总 股 本
33,821.0865 万股为基数，按 10:4 的比例以资本公积金转增股本。该次转增完成后，申达股份
实收资本 (股本) 增至人民币 473,495,211.00 元。
2006 年 1 月 6 日，申达股份股权分置改革相关股东大会决议通过股改方案，于 2006 年 1 月
完成股改，申达股份股份总数不变，股份结构发生相应变化。申达股份于 2006 年 1 月 26 日取
得上海市工商行政管理局核发的 3100001050285 号《企业法人营业执照》。原注册资本为人民
币 473,495,211.00 元，实收资本 (股本) 为人民币 473,495,211.00 元。
2011 年 5 月 18 日，申达股份 2010 年年度股东大会审议通过了利润分配及转增股本的议
案，决定在当年可供股东分配的净利润中，按 10:2 的比例向全体股东派送红股 94,699,042 股，
同时按 10:1 的比例以任意公积金中转增股本 47,349,521 元，按 10:2 的比例以资本公积金中转
增股本人民币 94,699,042 元。该次送股、转增完成后，申达股份注册资本及股本增至人民币
710,242,816.00 元。
2017 年 6 月 12 日，申达股份 2016 年年度股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票的相关
议案。经中国证券监督管理委员会 2018 年 8 月 20 日出具的《关于核准上海申达股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1339 号) 核准，申达股份于 2018 年 12 月非公开发
行人民币普通股 (A 股) 142,048,500 股新股，增加注册资本人民币 142,048,500.00 元，变更后
的申达股份注册资本及股本为人民币 852,291,316.00 元。
2021 年 3 月 8 日，申达股份 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对
象非公开发行 A 股股票方案》等相关议案。经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 25 日出具
的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2203 号) 核
准，申达股份于 2021 年 7 月 21 日非公开发行人民币普通股 (A 股) 255,687,394 股，增加注册
资本人民币 255,687,394.00 元，变更后的申达股份注册资本及股本为人民币 1,107,978,710.00
元。
本次定向增发及非公开发行股份后，申达股份股本变更为 1,320,744,667 股。
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附件 3
二、新增注册资本及出资规定
根据申达股份于 2022 年 8 月 8 日股东大会决议以及证监会于 2023 年 6 月 21 日签发的
《关于上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1350 号)，申达股份向特
定对象发行不超过 332,393,613 股新股。根据最终投资者申购情况，申达股份实际向 1 个特定对
象发行普通股 212,765,957 股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 2.82 元。根
据申达股份本次向特定对象发行的相关文件，本次新增出资情况如下：
获配对象名称 获配数量（股） 出资金额（人民币元）
上海纺织（集团）有限公司 212,765,957 599,999,998.74
三、审验结果
截至 2023 年 7 月 21 日止，申达股份已累计收到通过向特定对象发行 A 股股票所获得的货
币资金，其中注册资本及实收资本（股本）金额为人民币 212,765,957.00 元。
截至 2023 年 7 月 21 日止，申达股份完成了向特定对象发行股票共计 212,765,957 股，每
股发行价格人民币 2.82 元，认股款以人民币现金形式缴足，募集总金额人民币 599,999,998.74
元。认股款总额扣除承销保荐费人民币 954,000.00 元（含增值税，其中不含税金额人民币
900,000.00 元，增值税费人民币 54,000.00 元将由发行人以自有资金承担）后，实收人民币
599,045,998.74 元。具体情况如下：
开户银行 银行账户名称 账号 收款日期 收款金额（人民币元）
中国银行上海市分行 上海申达股份有限公司 437785162367 2023 年 7 月 21 日 599,045,998.74
合计 599,045,998.74
上述向特定对象发行股票所募集资金总额人民币 599,999,998.74 元，扣除与募集资金相关
的 发 行 费 用 总 计 人 民 币 6,134,217.48 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
593,865,781.26 元，其中计入股本金额为人民币 212,765,957.00 元，计入资本公积为人民币
381,099,824.26 元。
具体发行费用明细如下：
序号 项目 金额 (人民币元)
1 承销保荐费用 900,000.00
2 律师费用 4,156,046.53
3 审计及验资费用 714,712.50
4 信息披露费 162,735.85
5 登记托管费等 200,722.60
合计 6,134,217.48
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附件 3
注：以上发行费用均为不含税费用。
四、累计出资情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)和本所的审验，申达股份变更后累计实收资本（股本）
为人民币 1,320,744,667.00 元，占变更后注册资本的 100%。
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国内支付业务收款回单
客户号：177732774 日期：2023年07月21日
收款人账号：437785162367 付款人账号：31685803004485897
收款人名称：上海申达股份有限公司 付款人名称：海通证券股份有限公司
收款人开户行：中国银行上海市分行营业部 付款人开户行：上海银行股份有限公司徐汇支行
金额：CNY599,045,998.74
人民币伍亿玖仟玖佰零肆万伍仟玖佰玖拾捌元柒角肆分
报文种类：hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑 收支申报号：
业务标识号：2023072107709629 业务编号：
发起行行号：325290002911 接收行行号：104290003033
发起行名称：上海银行股份有限公司徐汇支行 接收行名称：中国银行上海市分行营业部
入账账号：437785162367 入账户名：上海申达股份有限公司
用途：
附言：申达股份募集资金 申达股份募集资金
本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。
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