上海新世界股份有限公司
                   独立董事的事前认可和独立意见

    上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十三次董事会会议于 2023 年

6 月 5 日召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《公

司法》和《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我

们事先了解了《关于更换公司独立董事的议案》、《关于更换公司职工董事的议案》、

《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的相关内容，经仔细审阅，并基于

独立董事的判断立场，同意该等议案提交公司十一届十三次董事会会议审议，并发表如

下独立意见：

    一、《关于更换公司独立董事的议案》的独立意见

    经审议，我们认为本次更换独立董事候选人的提名方式、提名资格、提名程序和表

决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经认真审阅公司第十一届董事会

独立董事候选人李建先生的个人履历和相关资料等，我们认为该候选人具备履行上市公

司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合上市公司独立董事的任职资格，不存在被

中国证监会确定为禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》规

定的不得担任公司独立董事的情形。

    因此，同意《关于更换公司独立董事的议案》，并同意将此议案提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

    二、《关于更换公司职工董事的议案》的独立意见

    经审议，我们认为本次更换职工董事候选人的提名方式、提名资格、提名程序和表

决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经认真审阅公司第十一届董事会

职工董事候选人周平先生的个人履历和相关资料等，我们认为该候选人具备履行上市公



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司董事职责的专业知识和工作经验，符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监

会确定为禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得

担任公司董事的情形。

      因此，同意《关于更换公司职工董事的议案》，并同意将此议案提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

      三、《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见

      上述调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项审批程序符合有关法律、法规和《公

司章程》等规定，关联董事依法回避了表决，且关联交易定价公平合理，未发现损害公

司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，同意调整 2023 年度日常关联

交易预计额度的事项。

      因此，同意《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。




独立董事签名：

 姓    名          李志强                   章孝棠               周    颖




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                                                                 董事会
                                                           二零二三年六月五日




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