证券代码：600628           证券简称：新世界        公告编号：2023-028


                   上海新世界股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13

    楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             279,691,073

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                               43.2372
总数的比例（%）


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方
式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，其中公司独立董事李志强先生、独立董事周
颖女士因事请假，缺席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管及见证律师出席本次会议。



                                    1
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对                   弃权
 股东类型
                票数     比例（%） 票数   比例（%）      票数    比例（%）
   A股       278,762,674 99.6681 928,399     0.3319           0     0.0000


2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对                   弃权
 股东类型
                票数     比例（%） 票数   比例（%）      票数    比例（%）
   A股       278,762,674 99.6681 928,399     0.3319           0     0.0000


3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对                   弃权
 股东类型
                票数     比例（%） 票数   比例（%）      票数    比例（%）
   A股       278,762,674 99.6681 928,399     0.3319           0     0.0000


4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对                   弃权
                票数     比例（%） 票数     比例（%）    票数    比例（%）
   A股       278,412,674 99.5429 1,278,399    0.4571          0     0.0000


5、 议案名称：关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                      同意              反对                   弃权
 股东类型
                票数     比例（%） 票数   比例（%）      票数    比例（%）
   A股       278,762,674 99.6681 928,399     0.3319           0     0.0000


                                   2
6、 议案名称：关于 2023 年度申请银行借款的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                    同意               反对                    弃权
 股东类型
               票数     比例（%） 票数     比例（%）     票数    比例（%）
   A股      278,412,674 99.5429 1,278,399    0.4571           0     0.0000

7、 议案名称：关于更换公司独立董事的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                      同意                反对                 弃权
  股东类型
                 票数      比例（%） 票数   比例（%）    票数    比例（%）
    A股       278,762,674 99.6681 928,399      0.3319         0     0.0000

8、 议案名称：关于更换公司职工董事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
                     同意              反对                    弃权
 股东类型
               票数     比例（%） 票数   比例（%）       票数    比例（%）
   A股      278,762,674 99.6681 928,399     0.3319            0     0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
                            同意               反对              弃权
案
        议案名称
序                                                           票
                       票数     比例（%） 票数     比例（%）     比例（%）
号                                                           数
    公司 2022 年度董
1                    8,257,001 89.8927    928,399 10.1073      0   0.0000
    事会工作报告
    公司 2022 年度监
2                    8,257,001 89.8927    928,399 10.1073      0   0.0000
    事会工作报告
    公司 2022 年度财
3                    8,257,001 89.8927    928,399 10.1073      0   0.0000
    务决算报告
    公司 2022 年度利
4                    7,907,001 86.0823 1,278,399 13.9177       0   0.0000
    润分配预案报告
    关于续聘会计师
5 事务所及确定报     8,257,001 89.8927    928,399 10.1073      0   0.0000
    酬事项的议案
    关于 2023 年度申
6 请银行借款的议     7,907,001 86.0823 1,278,399 13.9177       0   0.0000
    案
    关于更换公司独
7                    8,257,001 89.8927    928,399 10.1073      0   0.0000
    立董事的议案
    关于更换公司职
8                    8,257,001 89.8927    928,399 10.1073      0   0.0000
    工董事的议案

                                    3
(三)关于议案表决的有关情况说明
无


三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽律师、王恺律师

2、 律师见证结论意见：

     公司 2022 年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格

合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

     特此公告。




                                            上海新世界股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 29 日



     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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