证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2023-015


            国新文化控股股份有限公司
              关于独立董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独
立董事王彦超先生的辞职报告。因个人工作原因，王彦超先生辞去公
司第十届董事会独立董事、审计与风险管理委员会主任委员、提名委
员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露日，王彦超
先生未持有公司股份。
    鉴于王彦超先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章
程》等有关规定，王彦超先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生
新任独立董事后生效。在此之前，王彦超先生仍将继续履行公司独立
董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选
工作。
    王彦超先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
董事会对王彦超先生在任职期间为公司规范运作和健康发展所做出
的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                         国新文化控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 5 月 9 日