证券代码：600636              证券简称：国新文化               公告编号：2023-022



                     国新文化控股股份有限公司
            关于第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次

会议于 2023 年 5 月 22 日在北京市西城区中国文化大厦 16 层会议室以现场结

合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事列席

会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长王东兴先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-024。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份

有限公司关于补选独立董事的公告》，公告编号：2023-025。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2023-027。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。



    特此公告。



                                             国新文化控股股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2023 年 5 月 23 日