证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-021
国新文化控股股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 198,914,531
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.3483
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的
召开及议案表决合法有效。会议由董事长王东兴先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,423,317 99.7531 491,214 0.2469 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,423,317 99.7531 491,214 0.2469 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,423,317 99.7531 491,214 0.2469 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,423,317 99.7531 491,214 0.2469 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,408,317 99.7455 506,214 0.2545 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 36,361,692 98.6671 491,214 1.3329 0 0.0000
7、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,423,317 99.7531 491,214 0.2469 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,207,097 99.4462 491,214 0.5538 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及
2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,162,720 99.7034 506,214 0.2966 0 0.0000
10、 议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,408,317 99.7455 506,214 0.2545 0 0.0000
11、 议案名称：《关于改选监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,423,317 99.7531 491,214 0.2469 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例 票 比例（%）
（%） 数
1 《2022 年年度报告 8,116,095 94.2931 491,214 5.7069 0 0.0000
及摘要》
2 《2022 年度董事会 8,116,095 94.2931 491,214 5.7069 0 0.0000
工作报告》
3 《2022 年度监事会 8,116,095 94.2931 491,214 5.7069 0 0.0000
工作报告》
4 《关于 2022 年度 8,116,095 94.2931 491,214 5.7069 0 0.0000
财务决算报告及
2023 年度财务预算
方案的议案》
5 《关于 2022 年度 8,101,095 94.1188 506,214 5.8812 0 0.0000
利润分配预案的议
案》
6 《关于 2023 年度 8,116,095 94.2931 491,214 5.7069 0 0.0000
日常关联交易预计
的议案》
7 《关于使用自有闲 8,116,095 94.2931 491,214 5.7069 0 0.0000
置资金进行委托理
财的议案》
8 《关于 2023 年度 8,116,095 94.2931 491,214 5.7069 0 0.0000
与国新集团财务有
限责任公司开展金
融业务预计的议
案》
9 《关于公司董事、 8,101,095 94.1188 506,214 5.8812 0 0.0000
监事和高级管理人
员 2022 年度薪酬
执行情况及 2023
年度薪酬方案的议
案》
10 《关于补选董事的 8,101,095 94.1188 506,214 5.8812 0 0.0000
议案》
11 《关于改选监事的 8,116,095 94.2931 491,214 5.7069 0 0.0000
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 11 项议案，其中议案均为普通决议事项，已经出席股
东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。议案 6 涉及的关联股东中
国文化产业发展集团有限公司、上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团投资
有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及上海天乐技术经济发展有限公司已经回
避表决；议案 8 涉及的关联股东中国文化产业发展集团有限公司已经回避表决；
议案 9 涉及的关联股东姚世娴及其一致行动人樟树市睿科投资管理中心（有限合
伙）、叶叙群、姚峰英已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、何琳琳
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出
席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
国新文化控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议