国新文化控股股份有限公司独立董事关于
  第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公
司章程》等有关规定，我们作为国新文化控股股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，经认真审阅公司第十届董事会第十七次会议《关于补选
董事会专门委员会委员的议案》后，发表以下独立意见：
    《关于补选董事会专门委员会委员的议案》的独立意见
    本次补选专门委员会委员的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。根据江伟先生的个人履历、
工作能力等情况，我们认为江伟先生能够胜任公司董事会专门委员会委员
的职责。江伟先生不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或
者禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会处罚和上海证
券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规。
    因此，我们同意补选江伟先生为公司第十届董事会审计与风险管理
委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至
本届董事会届满之日止。


                                       国新文化控股股份有限公司
                                                独立董事：黄 生
                                                           许大志
                                                           江 伟
                                                 2023 年 6 月 9 日