证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2023-031


                   国新文化控股股份有限公司
        关于补选董事会专门委员会委员的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
8 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选董事会专
门委员会委员的议案》。
    经公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司提名，公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过，江伟先生已补选为公司第十届董事
会独立董事（简历附后），任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审
议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    为保障董事会专门委员会充分发挥其职能，根据《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会补选江伟先生
为第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十届董事会届满之日止。


    特此公告。
                                         国新文化控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 6 月 9 日

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附件：江伟先生简历


    江伟，男，汉族，1978 年 7 月出生，中共党员，博士研究生学
历，教授，博士生导师，财政部学术类会计领军人才。2006 年博士
毕业于厦门大学管理学院企业管理（公司财务）专业。曾任暨南大
学管理学院会计学系讲师、副教授、教授，美国华盛顿大学商学院
金融学系访问学者，北京大学光华管理学院会计学博士后。现任中
国人民大学商学院会计学系教授、博士生导师，中国会计学会财务
成本分会理事、国家自然科学基金同行评议专家、广东省管理会计
师协会学术委员会委员、新疆前海联合财产保险股份有限公司独立
董事、北京百纳千成影视股份有限公司独立董事、国新文化控股股
份有限公司独立董事。




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