国新文化控股股份有限公司独立董事关于
  第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，我们作为国新文化控股股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，仔细审阅了提交本次会议的
相关资料，在听取董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础
上，基于客观、独立判断，就下述事项发表独立意见：

    一、《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的独立
意见
    我们审阅了本议案的相关材料，认为董事会在审议该关联交易时，关
联董事回避了对该议案的表决。此关联交易事项及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    经审阅公司《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

及国新集团财务有限公司相关资料，我们认为国新集团财务有限公司作
为中国银保监会批准成立的非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可
证》《企业法人营业执照》；能够按照《公司法》《银行业监督管理法》
《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健
全内部控制体系，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中
国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的
情形。我们一致同意《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》。
    二、《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议
案》的独立意见
    我们审阅了本议案的相关材料，认为公司本次注销股份符合《公司法》
《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》

等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次注销股份符
合公司的经营发展规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司将回购专用证券账户中的

1,812,233股公司股份予以注销，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    三、《关于补选董事的议案》的独立意见
    我们审阅了本议案的相关材料，认为董事候选人王志学先生、黄洁蔚

女士的任职资格、提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规
定，同意本次王志学先生、黄洁蔚女士的提名，并同意将上述议案提交公
司股东大会审议。




                                               独立董事：黄 生

                                                         许大志
                                                         江 伟


                                                  2023年8月30日