证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2023-038


                   国新文化控股股份有限公司
                      关于改选董事的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）
董事会于近日收到控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简
称“中文发集团”）提名函。因工作需要，王东兴先生将不再担任国
新文化董事长、董事、战略委员会主任委员、审计与风险管理委员会
委员、提名委员会委员及薪酬考核委员会委员职务。
    公司收到第二大股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上
海华谊”）提名函，因工作需要，顾慧女士将不再担任国新文化副董
事长、董事及薪酬考核委员会委员职务。
    截至本公告披露日，王东兴先生和顾慧女士未持有公司股票，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。王东兴先生和顾慧女士在任职期
间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王东兴先生和顾慧女士在任职
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议
通过《关于改选董事的议案》。根据公司控股股东中文发集团提名，
公司提名委员会及董事会审议通过，拟改选王志学先生为公司第十届
董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。根据公司第二大股东上海华谊提名，公司提名委员

                                   1
会及董事会审议通过，拟改选黄洁蔚女士为公司第十届董事会董事
（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之
日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交
公司股东大会审议通过。


    特此公告。


                                   国新文化控股股份有限公司
                                                       董事会
                                            2023 年 8 月 30 日




                              2
附件：公司第十届董事会改选董事简历


    王志学，男，1982 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科，经

济师，2005 年 7 月参加工作。曾任国务院国资委产权管理局、国企绩

效评价中心干部，中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理、投

资发展部总经理，中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长、

总经理，国新文化控股股份有限公司董事长等职务。现任中国国新控

股有限责任公司资管事业部总经理，中国国新资产管理有限公司党委

书记、董事长，大连国新资产管理有限责任公司党委书记、董事长，

国新控股（上海）有限公司执行董事，国新文化控股股份有限公司党

委书记。

    黄洁蔚，女，1979 年 8 月出生，中共党员，大学学历。曾任华谊

集团（香港）有限公司财务总监，华谊集团（泰国）有限公司财务总

监。现任上海华谊控股集团公司资产财务部副总经理，上海华谊集团

资产管理有限公司董事，上海华谊工业气体有限公司监事长等。




                               3