证券代码：600636          证券简称：国新文化       公告编号：2023-037


                   国新文化控股股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月

28 日召开了第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会

议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公

司章程>的议案》。

    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司回购计划未予以实施股权

激励的股份应当在在股份回购完成之后 36 个月内依法予以注销。鉴

于上述期限即将届满，公司将注销回购专用证券账户中三年持有期限

即将届满的 1,812,233 股股票。

    根据上述情况公司计划对《公司章程》相关条款进行修改，具体

情况如下：
              修订前                             修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
44,044.9035 万元。                 43,863.6802 万元。
第二十二条 公司的股本结构为：普通 第二十二条 公司的股本结构为：普通
股 44,044.9035 万股。              股 43,863.6802 万股。

                                   1
    除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本事

项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议

通过后，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记手续。



    特此公告。



                                   国新文化控股股份有限公司

                                                       董事会

                                            2023 年 8 月 30 日




                              2